| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. II. Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu;
6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu;
8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku;
9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb;
10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
11. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov; |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Roman Kovář, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornoměcholupská 948/74, Názov obce: Praha 10, PSČ: 102 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.02.1976, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Peter Čaputa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuzany Chalupovej 18/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 11.06.1982, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci člen pripojí svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Mgr. Petr Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rokytnická 533/10, Názov obce: Praha 9, PSČ: 197 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.05.1968, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Dušan Marják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovská 23/16, Názov obce: Košice - mestská časť Kavečany, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 26.09.1986, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Ján Ferenci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 147/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 21.09.1986, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.4.1995 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Vznikla premenou Obchodnej spoločnosti P and RM spol. s r.o. ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 1 Zák. 513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti P and RM spol. s r.o. preberá SLÁVIA CAPITAL a.s. Stary spis: Sa 1413 |
| 2.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.6.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 140/95, Nz 142/95 napísanou dňa 26.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1413 |
| 3.
Notárska zápisnica N 229/95, Nz 225/95 zo dňa 27.10.1995. Stary spis: Sa 1413 |
| 4.
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.10.1996 a valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1996. |
| 5.
Notárska zápisnica N 131/97, Nz 130/97 spísaná dňa 8.5.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené navýšenie základného imania z majetku spoločnosti, zmena člena dozornej rady a nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1413 |
| 6.
Notárska zápisnica N 33/99, NZ 32/99 zo dňa 11.3.1999, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.3.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.3.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 11.3.1999. |
| 7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.4.2000. |
| 8.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici
N 44/01, Nz 44/01 napísanej dňa 2.2.01 notárom
JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov. |
| 9.
Notárska zápisnica N142/02, Nz 139/02 spísaná dňa 14.2.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 10.
Notárska zápisnica N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 24.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 4921/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002 opravujúca notársku zápisnicu N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002. |
| 11.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLÁVIA CAPITAL a.s., obchodník s cennými papiermi zo dňa 14.11.2005 - odvolanie Mgr. Miriam Stowasserovej z funkcie člena dozornej rady a zvolenie Ing. Adriany Jurkovej do funkcie člena dozornej rady. |
| 12.
Osvedčenie o priebehu vlaného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 349/2006, Nz 21152/2006 zo dňa 30.05.2006 - zníženie základného imania, zmena stanov. |
| 13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.4.2008. |
| 14.
Notárska zápisnica N 251/2008, Nz 34002/2008, NCRls 33677/2008 napísaná dňa 11.8.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2008. |
| 15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2009. |
| 16.
Notárska zápisnica N 391/2009, Nz 45039/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011 vo forme notárskej zápisnica N 195/2011 Nz 17650/2011. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 521/2012, Nz 20789/2012, NCRls 21230/2012.
|
| 19.
Notárska zápisnica č. N 1043/2012, Nz 40197/2012 zo dňa 29.10.2012. |
| 20.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2013. |
| 21.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2014. |
| 22.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2015. |
| 23.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2017. |
| 24.
Notárska zápisnica č. N 1864/2017, Nz 59358/2017, NCRls 60133/2017 zo dňa 19.12.2017. |
| 25.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 508/2018, Nz 11514/2018, NCRls 11780/2018 zo dňa 12.04.2018. |