ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: František Zvrškovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovanské nábrežie 1090/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , Dátum narodenia: 24.07.1948, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Alica Dostálová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 29.11.1969, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ingrid Riemerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 03.07.1962, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Martin Zvrškovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mínešská 1452/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 08.07.1975, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
Meno a priezvisko: Ladislav Lackovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 48/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 29.09.1948, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Bohuslav Synak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 31.10.1950, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.5.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Stary spis: Sa 1997 |
2.
Notárska zápisnica č. N 270/97, NZ 263/97 zo dňa 30.5.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.5.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.9.1997.
Stary spis: Sa 1997 |
3.
Notárska zápisnica N 523/99, Nz 514/99 zo dňa 18.5.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného 18.5.1999, na ktorej bola schválená zmena stanov.
Zápis zo zasadnutia predstavenstva z 20.8.1999. |
4.
Notárska zápisnica N 1385/99 z mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bol prijatý dodatok č. 4 k stanovám. |
5.
Notárska zápisnica N 876/2002, Nz 870/2002 zo dňa 4.12.2002 z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti so zmenou stanov. |
6.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 259/2004, Nz 48925/2004 zo dňa 7.6.2004. |
7.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.2007. |
8.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2008. |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2010. |
10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2010 |
11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2010. |
12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2010. |
13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2010. |
14.
Notárska zápisnica N 472/2010, Nz 42020/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2010 |
15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010. |
16.
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III zo dňa 13.4.2011, č.k. 20 Cb/167/2010 - 179, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.4.2011 súd určil, že rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s. urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 6.9.2010, rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s.urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 21.9.2010, rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s.urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 1.10.2010, uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia SEAFLY ESTATE a.s. prijaté v rámci bodov 2,3,4,5,6 programu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.2010 a rozhodnutia č. 1 - 12 jediného akcionára SEAFLY ESTATE a.s.urobené pri pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 10.11.2010 sú neplatné. |