PROGRAM ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie má nasledujúci program:
   1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov valného zhromaždenia;
   2. Prerokovanie a schválenie riadnej ročnej účtovnej závierky za rok 2021;
   3. Schválenie návrhu rozhodnutia o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2021;
   4. Zmena stanov spoločnosti;
   5. Voľba nových členov predstavenstva - Ing. Zdeňku Hobzovú zároveň aj ako predsedu predstavenstva a pána Libora Kochrdu zároveň aj ako podpredsedu predstavenstva;
   6. Odvolanie aktuálnych členov dozornej rady spoločnosti;
   7. Voľba nových členov dozornej rady - pána Radka Kochrdu, pani Sáru Kochrdovú a pani Miladu Kselíkovú;
   8. Ukončenie valného zhromaždenia.

Podstatou zmeny stanov je v súlade s obch. z. najmä (i) obmedziť prevoditeľnosť akcií spoločnosti z dôvodu snahy o zachovanie stabilnej vlastníckej štruktúry spoločnosti prostredníctvom obmedzenia prevoditeľnosti akcií predkupným právom akcionárov spoločnosti a podmienením prevodu akcií tretej osobe súhlasom predstavenstva spoločnosti; (ii) zvýšenie počtu členov predstavenstva a zaistenie väčšej kontroly nad voľbou funkcionárov predstavenstva, a to za účelom operatívnejšieho rozhodovania a zastupovania spoločnosti; (iii) v záujme zjednodušenia zvolávania valného zhromaždenia vypustenie uverejňovania oznámenia o konaní valného zhromaždenia a (iv) zosúladenie stanov s obch.z..

V zmysle príslušných právnych predpisov a stanov spoločnosti budú všetky relevantné materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení (najmä účtovná závierka, návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti) pripravené k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a účtovná závierka bude v príslušnej lehote tiež zaslaná akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.