| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
| 2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
| 3. sprostredkovateľská činnosť |
| 4. reklamná a propagačná činnosť |
| 5. automatizované spracovanie dát |
| 6. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom |
| 7. činnosť účtovných poradcov |
| 8. vedenie účtovníctva |
| 9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov |
| 10. prevádzkovanie neverejného skladu |
| 11. prenájom motorových vozidiel |
| 12. poradenská činnosť v oblasti obchodu |
| 13. počítačové služby |
| 14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním dát |
| 15. poskytovanie úverov z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
| 16. prenájom hnuteľných vecí |
| 17. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
| 18. vydavateľská činnosť |
| 19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
| 20. administratívne služby |
| 21. prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk |
| 22. dodávka plynu |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Borguľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenná 4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 23.08.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Dr. Christoph Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 137/4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 21.04.1981, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy obaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Dipl.-Ing. (FH) Mag. (FH) Martin Graf, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wiener Straße 19, Názov obce: Ybbs/Donau, PSČ: 3370 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 07.01.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018 |
|
Meno a priezvisko: Mag. Philipp Irschik, MIM, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lessingstraße 16/6, Názov obce: Graz, PSČ: A-8010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 01.10.1981, Deň vzniku funkcie: 08.01.2019 |
|
Meno a priezvisko: Dipl. - Ing. Christian Purrer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Quellengasse 34/3, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 07.01.1955, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
|
Meno a priezvisko: Dipl. - Ing. Thomas Possert, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hitzendorferstraße 74, Názov obce: Lieboch, PSČ: 8501 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 21.12.1966, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022 |
|
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Gerald Moravi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Landstraße 24, Názov obce: Peggau, PSČ: 8120 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 01.08.1964, Deň vzniku funkcie: 23.06.2022 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7386 |
| 2.
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.05.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 7386 |
| 3.
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.06.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 7386 |
| 4.
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.07.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 7386 |
| 5.
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 20.10.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 7386 |
| 6.
Na Valnom zhromaždení dňa 22.10.1996 spoločníci uzavreli novú spoločenskú zmluvu. |
| 7.
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 25.10.1996 bol schválený Dodatok č. l k Spoločenskej zmluve. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.-14.1. l997 boli schválené Dodatok č. 2 a Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve. |
| 8.
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.10.1997 prijalo dodatok č.4 k spoločenskej zmluve. |
| 9.
Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, konanom dňa 28.7.1998 bol prijatý Doplnok spoločenskej zmluvy. |
| 10.
Valné zhromaždenie dňa 28.7.1998 - 29.7.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Doplnok spoločenskej zmluvy zo dňa 30.7.1998. |
| 11.
Valné zhromaždenie dňa 7.9.1999 schválilo prevod obchodného podielu, odvolalo a zvolilo konateľov, členov dozornej rady a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.9.1999. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.9.1999 schválilo prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.10.1999.
Dodatok zo dňa 15.10.1999 k spoločenskej zmluve.
Dozorná rada dňa 8.9.1999 zvolila predsedu. |
| 12.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 25.2.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy. |
| 13.
Riadne valné zhromaždenie dňa 13.4.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.6.2000. |
| 14.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 1.2.2002 bol prijatý dodatok spoločenskej zmluvy. |
| 15.
.
Zapisuje sa zmena konateľov v zmysle uznesenia mimoriadneho vlaného zhromaždenia, zo dňa 18.03.2002
a zmena stanov. |
| 16.
.
Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.12.2002. |
| 17.
.
Valné zhromaždenie konané dňa 23.10.2003 schválilo
zmeny spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej
úplné znenie. |
| 18.
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2003. |