| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozszahu voľnej živnosti, |
| 2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností, |
| 3. - automatizované spracovanie dát, |
| 4. - pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/, |
| 5. - poskytovanie prechodného ubytovania, |
| 6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, |
| 7. masérskej služby, |
| 8. prevádzkovanie cestovnej agentúry, |
| 9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, |
| 10. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej 5-tich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, |
| 11. prevádzkovanie internetovej čitárne, |
| 12. kopírovacie služby, |
| 13. správa bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu, |
| 14. Prevádzkovanie športových zariadení |
| 15. prenájom hnuteľných vecí |
| 16. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
| 17. administratívne služby |
| 18. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok |
| 19. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce |
| 20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
| 21. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
| 22. skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
| 23. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
| 24. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby |
| 25. finančný lízing |
| 26. faktoring a forfaiting |
| 27. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
| 28. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubyto-vaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok |
| 29. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu |
| 30. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach |
| 31. poskytovanie služieb osobného charakteru |
| 32. prevádzka malých plavidiel |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Gábriš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 3132/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 16.01.1963, Deň vzniku funkcie: 22.03.2019 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Chovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podstráni 1283/35, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , Dátum narodenia: 27.07.1988, Deň vzniku funkcie: 22.03.2019 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Michal Petráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 13.05.1980, Deň vzniku funkcie: 08.04.2019 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Robert Schmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čechova 1365/11, Názov obce: Břeclav, PSČ: 690 02 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.06.1968, Deň vzniku funkcie: 22.03.2019 |
|
Meno a priezvisko: Michal Hruška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlouhá 735/25, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.01.1981, Deň vzniku funkcie: 22.03.2019 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Silvia Jakubcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lastovičie 29, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 02.01.1975, Deň vzniku funkcie: 06.09.2019 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.12.1997 v súlade s ust. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákona premenou z obchodnej spoločnosti RAYPATH-SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Hattalova 12/a, Bratislava, IČO: 35 687 606, v zmysle ust. § 69 ods. 2 zákona číslo 513/ /1991 Zb. Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. Stary spis: Sa 2198 |
| 2.
Zápisnica s ustanovujúcej schôdze predstavenstva konanej dňa 7.1.1998.
Notárska zápisnica č. N 129/98 Nz. 115/98 dňa 3.6.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.1998 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 3.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 277/98, Nz 246/98 napísanej dňa 19.10.1998 notárom JUDr Sporkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov. |
| 4.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 293/98, Nz 258/98 napísanej dňa 10.11.1998 notárkou JUDr.Sporkovou v Bratislave bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. |
| 5.
Na mimoriadnem valnom zhromaždení konanom dňa 21.1.1999 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/99 Nz 8/99 spísaná dňa 21.1.1999 bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno z RAYPATH - SLOVAKIA a.s. na HOTEL SENEC a.s..
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozormňnej rady zo dňa 21.1.1999, na ktorom bol zvolený ďalší člen predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.1.1999, na ktorom bol schválený predseda predstavenstva. Notárska zápisnica N 10/99, Nz 8/99 spísaná dňa 21.4.1999 osvedčujúca dodatok zo zasadnutia mimoriadneho VZ konaného dňa 21.1.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. X bod 2. |
| 6.
Mimoriadne valné zhromaždenie spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.3.2003 N 89/2003, Nz 19236/2003 spísanej notárom JUDr. Taťjanou Šnúrkovou prijalo nové znenie stanov, úplné znenie zakladateľskej zmluvy, odovolalo a zvolilo nových členov dozornej rady a predsedu dozornej rady.
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 17.3.2003, na ktorom boli zvolení členovia predstavenstva a predseda predstavenstva.
Notárska zápisnica N 71/2003, Nz 27750/2003 zo dňa 14.4.2003. |
| 7.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 478/2003, Nz 114412/2003 zo dňa 04.12.2003 na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imánia vrátane z obehu 69 akcií v menovitej hodnote 1000000,- Sk a 740 akcií menovitej hodnote 1000,- Sk. |
| 8.
Notárska zápisnica N 5/2009, Nz 3377/2009 zo dňa 05.02.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
| 9.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.07.2011 |
| 10.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 214/2014 Nz 13558/2014 NCRls 13793/2014 dňa 08.04.2014. |
| 11.
Notárska zápisnica č. N 37/2016, NZ 3032/2016, NCRls 3128/2016 zo dňa 01.02.2016. Zmluva o zlúčení zo dňa 01.02.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 38/2016, NZ 3067/2016, NCRls 3130/2016. |