ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Hercog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Tratí 487, Názov obce: Lázne Toušeň, PSČ: 25089 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.04.1973, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Jakubík, Bydlisko: Názov obce: Rovinka 747, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 26.01.1974, Deň vzniku funkcie: 01.03.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú obaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spolu s jedným prokuristom a za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Peter Mišák, Bydlisko: Názov obce: Marianka 1240, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 15.06.1977, Deň vzniku funkcie: 25.04.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Hukel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialková 1046/10, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44 , Dátum narodenia: 07.07.1971, Deň vzniku funkcie: 25.04.2020 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene spoločnosti a podpisuje sa vždy spolu s druhým prokuristom spoločne, alebo vždy s jedným konateľom spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16. 2. 1993 v súlade s ust. § 57-105 ods. 3 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 9802 |
2.
Dodatok a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.1.1994 č. N 9/1994, Nz 9/1994. Stary spis: S.r.o. 9802 |
3.
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 38/94, Nz 32/94 zo dňa 30.3.1994. Stary spis: S.r.o. 9802 |
4.
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.9.1994 pod č. N 119/94, Nz 98/94. Stary spis: S.r.o. 9802 |
5.
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 175/1997, Nz 165/1997 zo dňa 31.7.1997. Stary spis: S.r.o. 9802 |
6.
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 152/95, Nz 144/95 napísanej dňa 7.9.1995 JUDr. Brenčičovou v Bratislave. |
7.
Notárska zápisnica Nz 276/98 zo dňa 30.7.1998 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z. |
8.
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 333/99, N 494/99 zo dňa 21.10.1999. |
9.
Rozhodnutie spoločníka z 15.11.2000. |
10.
Uznesenie prijaté jediným spoločníkom zo dňa 19.3.2001. |
11.
Zánik funkcie konateľa Dipl.Kfm. Rainera Grimma dňa 31.7.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.7.2002. |
12.
Klaus Wulf, deň zániku funkcie 31.7.2002.
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2002.
Notárska zápisnica č. Nz 618/2002 zo dňa 20.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.8.2002.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2002. |
13.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.4.2003. |
14.
Rozhodnutie jediného spoločníka z 29. 8. 2003. |
15.
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13. 2. 2004 o zmene o obsadení dozornej rady. Funkcia člena dozornej rady JUDr. Ing. L. Kopeckého zaniká dňa 15. 2. 2004. |
16.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2004. Ing. Jiří Hasman, funkcia konateľa od 01.06.2003 do 31.07.2004. |
17.
Pri výmaze konateľa p. M. Scheunemanna z obchodného registra došlo k chybnému zápisu dátumu skončenia jeho funkcie. Nakoľko z tehnického hľadiska ne je možné vykonať opravu už vymazaného konateľa, súd opravuje uvedenú časť tak, že správne znenie je " deň skončenia funkcie konateľa Manfreda Scheunemanna je 31.5.2005 ", na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 31.5.2005. |
18.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2006. |
19.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.2.2008. |
20.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.07.2008. |
21.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2009. |
22.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2009. |
23.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.5.2010. |
24.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.9.2010. |
25.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2012. |
26.
Rozhodnutie jeidného spoločníka spoločnosti zo dňa 31.08.2012. |
27.
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 06.09.2012. |
28.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2012 a 08.11.2012. |
29.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2012. |
30.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.05.2013 a dňa 10.06.2013. |
31.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2014. |
32.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.07.2015. |
33.
Rozhodnutie jeidného spoločníka z 27.10.2015 a 21.04.2016. |
34.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.09.2017. |
35.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08.2018. |
36.
Zrušenie Dozornej rady k 28.2.2021 |