ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Hlinková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3783/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 19.10.1980, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. MUDr. Marian Faktor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Bystrica 700, Názov obce: Stará Bystrica, PSČ: 023 04 , Dátum narodenia: 28.10.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022 |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Martin Kultan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1391/41, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 09.05.1979, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú s právnym následkom pre spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Radomír Vereš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Plážou 22, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 29.08.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
Meno a priezvisko: JUDr. Martin Šimun, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 12, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 06.12.1972, Deň vzniku funkcie: 25.10.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Alena Veruzábová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 1844/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 14.11.1966, Deň vzniku funkcie: 26.04.2022 |
AKCIE |
Počet: 135 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 15 275,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 14 256,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 10 183,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 7 493 377,000000 EUR |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 7 199 519,000000 EUR |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 384 276,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. |
Počet: 136 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. |
Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100 481,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.2004 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 537/2004, Nz 93994/2004 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák.č. 581/2004 a §§ 154 - 220 Obchodného zákonníka transformáciou Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo. |
2.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 72/2006, Nz 11901/2006. |
3.
Notárska zápisnica N 592/2006, Nz 54403/2006, NCRls 54106/2006 spísaná dňa 13.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.2006. |
4.
Notárska zápisnica N 227/2007 Nz 23262/2007 NCRls 23130/2007 napísaná dňa 13.06.2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 05.06.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle § 208 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. |
5.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 302/2009 Nz 34093/2009 dňa 06.10.2009. |
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.12.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 422/2009, Nz 46075/2009, NCRls 46696/2009 spísanej dňa 02.12.2009.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 491/2009, Nz 54832/2009, NCRls 55461/2009 zo dňa 22.12.2009.
Zmena obchodného mena z pôvodného APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s. na nové DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. |
7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2010. |
8.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2010 |
9.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2010 a 11.11.2010.
|
10.
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania o voľbe členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti uskutočneného v dňoch 12.04.2012 do 13.04.2012. Výpis zo zápisnice č. 7/2012 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.04.2012. |
11.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2012
|
12.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2012. |
13.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2014. |
14.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2014. |
15.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014. |
16.
Notárska zápisnica č. N 418/2014, NZ 59118/2014, NCRls 59990/2014 zo dňa 16.12.2014. |
17.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2015. |
18.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015. |
19.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.10.2015. |
20.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2017. |