PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - sprostredkovanie obchodu, |
2. - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, |
3. - sekretárske služby, vrátane tlmočníckych a prekladateľských prác, |
4. - organizačné a ekonomické poradenstvo, |
5. - poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy, |
6. - prieskum trhu, |
7. - kúpa a predaj osobných motorových vozidiel, |
8. - prenájom osobných motorových vozidiel, |
9. - leasingová činnosť, |
10. - faktoring a forfaiting, |
11. - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, |
12. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
13. - reklamná a propagačná činnosť, |
14. - automatizované spracovanie údajov, |
15. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, |
16. - organizovanie školení a seminárov, |
17. - vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
18. - poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, |
19. prípravné práce k realizácii stavby, |
20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 16.03.1992, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: 1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje buď predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: členka, Meno a priezvisko: Mgr. Eva Molnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 12, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 16.02.1978, Deň vzniku funkcie: 01.12.2016 |
Meno a priezvisko: JUDr. Július Buček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hažín nad Cirochou 241, Názov obce: Hažín nad Cirochou, PSČ: 067 83 , Dátum narodenia: 16.08.1975, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021 |
Meno a priezvisko: JUDr. Radoslav Kačur, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 24.04.1976, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1176 |
2.
Notárska zápisnica č. N 373/94 zo dňa 10.08.1994, rozhodnutie MF č. 049/OCP/1994, O97/OCP/1994 na obchodovanie s cennými papiermi. Stary spis: Sa 1176 |
3.
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.10.1995. Rozhodnutie Ministerstva financii SR č. 042/1995/OCP zo dňa 11.12.1995. Stary spis: Sa 1176 |
4.
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.11.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 302/96, Nz 304/96 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Stary spis: Sa 1176 |
5.
Notárska zápisnica č. N 805/01, Nz 805/01 zo dňa 13.12.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 a 5 k stanovám a zvýšené základné imanie. |
6.
Jediný akcionár:
Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081
Hviezdoslavovo nám. 14
811 02 Bratislava
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.9.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 788/02, Nz 738/02 zo dňa 27.9.2002. |
7.
Notárska zápisnica N 905/03, Nz 89728/03 zo dňa 08.10.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanov spoločnosti. Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 11.09.2003 č. GRUFTT- 027/2003/ZSKO. |
8.
Notárska zápisnica N 320/2007 Nz 33816/2007 zo dňa 27.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a členov dozornej rady.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.08.2007 - voľba predsedu dozornej rady. |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 34/2008 Nz 4993/2008 zo dňa 06.02.2008. |
10.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2009, Nz 4871/2009, NCRls 4866/2009 zo dňa 17.02.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2009. |
11.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia písané vo forme notárskej zápisnice N 2170/2009 Nz 19973/2009 zo dňa 15.05.2009.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2009. |
12.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.02.2010. |
13.
Notárska zápisnica č. N 1142/2016, Nz 49852/2016, NCRIs 50850/2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2016. |