| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
| 4. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, |
| 5. reklamná a propagačná činnosť, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: správna rada |
|
predseda správnej rady
, Meno a priezvisko: Mikuláš Herškovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 1561/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 07.02.1978, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021 |
|
Funkcia: člen Správnej rady, Meno a priezvisko: Grégory Liénard, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Moliére 264, Názov obce: Uccle, PSČ: 1180 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 21.10.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021 |
|
podpredseda správnej rady
, Meno a priezvisko: Xavier Etienne, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): CHAUSSEE DE BOONDAEL 121, Názov obce: Ixelles, PSČ: 1050 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 05.03.1984, Deň vzniku funkcie: 12.05.2022 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná a podpisuje správna rada, vždy najmenej dvaja členovia správnej rady alebo predseda správnej rady samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. Správna rada poverila konaním v mene spoločnosti výkonného riaditeľa. Výkonný riaditeľ Mikuláš Herškovič je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne od 04.01.2021. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Európska spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 205/05 Nz 38532/05 dňa 19.08.2005 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD v zmysle Nariadenia rady ( ES ) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti, Smernica Rady 2001/856/ES, zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v zmysle ust. o akciovej spoločnosti podľa §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka. |
| 2.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006. |
| 3.
Notárska zápisnica č. N 402/2006, Nz 58039/2006, NCRls 57656/2006 zo dňa 20.12.2006. |
| 4.
Notárska zápisnica N 429/2007, Nz 59804/2007, NCRls 59339/2007 spísaná dňa 21.12.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. |
| 5.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 170/2008, Nz 62220/2008 zo dňa 17.12.2008. |
| 6.
Notárska zápisnica N 548/2009, Nz 54823/2009, NCRls 55573/2009 zo dňa 22.12.2009. |
| 7.
Notárska zápisnica N 734/2010, Nz 57748/2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2010 |
| 8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2012 |
| 9.
Notárska zápisnica N 853/2012, Nz 56849/2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2012. |
| 10.
Notárska zápisnica č. N 1388/2014, Nz 60027/2014, NCRls 60933/2014 zo dňa 19.12.2014. |
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2016, vo forme notárskej zápisnice. |