PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba textilných výrobkov |
2. - výroba a spracovanie plastov |
3. - zámočníctvo |
4. - výroba vzduchotechnických zariadení |
5. - sprostredkovateľská činnosť |
6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) |
7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) |
8. - verejná cestná nákladná doprava |
9. - oprava dopravných prostriedkov |
10. - prenájom nehnuteľností |
11. - prenájom strojov a zariadení |
12. - práce s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami |
13. - prenájom osobných automobilov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Simon John O'Gorman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bridgewater Road 7, Názov obce: Berkhamsted, Herts, PSČ: HP41HN , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 15.11.1964, Deň vzniku funkcie: 23.05.2019 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Peter Willem Iskander Lemmens, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Welhuishoek 2, Názov obce: Enschede, PSČ: 7546 GR , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 05.12.1967, Deň vzniku funkcie: 23.10.2020 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Florian Armin Karl Emmerich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eichenstrasse 10, Názov obce: Beindersheim, PSČ: 67259 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 31.10.1979, Deň vzniku funkcie: 19.04.2021 |
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Jens Reining, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keltenstraße 19, Názov obce: Bensheim, PSČ: 64625 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 02.02.1973, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Johannes Cornelis Klaasse, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blauwe Hof 5706, Názov obce: Wijchen, PSČ: 6602 XB , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 12.03.1959, Deň vzniku funkcie: 06.09.2013 |
Meno a priezvisko: Thomas Herr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marienruhweg 5, Názov obce: Alsbach-Hähnlein, PSČ: 64665 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 23.05.1970, Deň vzniku funkcie: 07.08.2020 |
Meno a priezvisko: Erik Kats, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Canadalaan 22, Názov obce: Apeldoorn, PSČ: 7316BX , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 06.03.1977, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.6.1995 na základe výzvy na upisovanie akcií podľa § 164 a nasled. Obchod. zákonníka. Ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 22.6.1995 rozhodlo o založení akciovej spoločnosti a schválilo predložené stanovy ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č.N 62/95, NZ 58/95.
Stary spis: Sa 371 |
2.
Valné zhromaždenie konané dňa 14.10.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 53/96, Nz 50/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: IVATEX, a.s. na: TEXIPLAST, a.s.).
Stary spis: Sa 371 |
3.
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.10.1998, not. záp. č. N 239/98, NZ 234/98. |
4.
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti 29.12.1998 (not. záp. N 281/98, NZ 278/98), zvýšenie základného imania. |
5.
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.8.1999 (not. záp. č. N 162/99, NZ 163/99). |
6.
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.12.1999 (not. záp. č. N 219/99, NZ 220/99), zvýšenie základného imania z 36 000 000,- Sk na: 74 000 000,- Sk. |
7.
Zánik funkcie členky dozornej rady Ing. Jany Bochenkovej dňom 17.6.2002.
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 28.11.2002.
Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Mariana Račka a Ing. Gabriela Benča dňom 9.7.2003. |