| OBCHODNÉ MENO: FROMM SLOVAKIA, a.s. |
| ODDIEL: Sa |
| VLOŽKA ČÍSLO: 3660/B |
| SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 5885, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 |
| IČO: 36 344 842 |
| DEŇ ZÁPISU: 28.05.2005 |
| PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. výroba výrobkov, strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia v rozsahu voľných ohlasovacích živností |
| 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností |
| 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností |
| 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných ohlasovacích živností |
| 5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti |
| 6. vedľajšia pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy |
| 7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb |
| 8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov |
| 9. prieskum trhu, |
| 10. výmena jednoduchých mechanických častí strojov podľa odporúčaní výrobcu, |
| 11. prípravné práce pri oprave a údržbe pracovných strojov, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
| predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Reinhard Fromm, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blasenbergstrasse 22, Názov obce: Zug, PSČ: 6300 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 02.07.1941, Deň vzniku funkcie: 28.05.2005 |
| člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Roberto Vallani, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Giorgio Vasari 12, Názov obce: Verona, PSČ: 37138 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 04.07.1968, Deň vzniku funkcie: 19.02.2016 |
| Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, respektíve člen predstavenstva s uvedenín funkcie. |
| DOZORNÁ RADA |
| Meno a priezvisko: Mathias Schwarzenbach, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorfstrasse 40, Názov obce: Hirzel, PSČ: 8816 , Štát: Švajčiarsko , Dátum narodenia: 11.05.1969, Deň vzniku funkcie: 27.04.2019 |
| Meno a priezvisko: Iwan Gretener, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sackhofstrasse 22, Názov obce: Adlingenswil, PSČ: 6043 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 29.09.1971, Deň vzniku funkcie: 27.04.2019 |
| Meno a priezvisko: Fabio Vicentini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Traversa Via Castello 4, Názov obce: Rivoli Veronese, PSČ: 37010 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 28.08.1970, Deň vzniku funkcie: 27.04.2019 |
| AKCIONÁR |
| Obchodné meno/názov: Reinhard Fromm Holding AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hinterbergstrasse 26, Názov obce: Cham, PSČ: 6330 , Štát: Švajčiarska konfederácia |
| VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 500 000,000000 EUR |
| ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 500 000,000000 EUR |
| AKCIE |
| Počet: 60 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR |
| ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
| Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. |
| Obchodné meno/názov: FROMM obalové systémy SK s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 15, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , IČO 36 670 103 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 26/2006, Nz8517/2006 zo dňa 06.03.2006 - zníženie základného imania spoločnosti. |
| 2. Vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 12.04.2006. |
| 3. Notárska zápisnica N 377/2007, Nz 29665/2007, NCRls 29469/2007 zo dňa 27.7.2007. |
| 4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti FROMM obalové systémy SK s.r.o. so sídlom Továrenská 15, 901 01 Malacky, IČO : 36 670 103 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka 42110/B, spísané vo forme notárskej zápisnice N 829/2012, Nz 42779/2012 dňa 12.11.2012 o zlúčení so spoločnosťou FROMM SLOVAKIA, a.s. , so sídlom Továrenská 15, 901 01 Malacky, IČO: 36 344 842, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3660/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť FROMM SLOVAKIA a.s. , so sídlom Továrenská 15, 811 06 Bratislava, IČO : 36 344 842, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3660/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 831/2012, Nz 42820/2012 12.11.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti FROMM obalové systémy SK s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. |
| 5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 960/2012, Nz 55083/2012 zo dňa 13.12.2012. |