| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 2. inžinierska činnosť, |
| 3. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
| 4. správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - obstarávateľská činnosť, |
| 5. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich najmenej piatim vozidlám patriacim iným osobám než majiteľovi, prípadne nájomcovi nehnuteľností, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
|
Meno a priezvisko: Tilmar Hansen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bismarckallee 16, Názov obce: Kiel, PSČ: 24105 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 27.02.1950, Deň vzniku funkcie: 15.06.2005 |
|
Meno a priezvisko: Delf Stüven, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kastanienallee 37, Názov obce: Kiel, PSČ: 24159 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 17.03.1967, Deň vzniku funkcie: 29.11.2005 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ a prokurista spoločnosti každý samostatne. |
| SPOLOČNÍCI |
| Obchodné meno/názov: Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wipplingerstraße 1/5.OG, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 151349 y |
|
Výška vkladu: 995,820000 EUR, Rozsah splatenia: 995,820000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank AG zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 29.09. 2014. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. |
| Obchodné meno/názov: MTK Group AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wipplingerstraße 1/5.OG, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 425886 d |
|
Výška vkladu: 3 554 072,890000 EUR, Rozsah splatenia: 3 554 072,890000 EUR, Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Austria AG zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 29.09.2014 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 393/95, Nz 385/95 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou dňa 7.12.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 16936 |
| 2.
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine osvedčený do notárskej zápisnice č. N 725/98, Nz 722/98 dňa 28.7.1998, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z. |
| 3.
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 26/01, Nz 25/01 dňa 17.1.2001.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.1.2001. |
| 4.
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č.N 443/02, Nz 424/02 dňa 7.6.2002. |
| 5.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 277/03, Nz 34947/03 spísanej dňa 09.05.2003 notárom JUDr. Šikutovou. |
| 6.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.7.2004. |
| 7.
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľa vo forme notárskej zápisnice N 308/2005, Nz 26761/2005, NCRls 26408/2005 zo dňa 13.06.2005. JUDr. Eugen Klimo, funkcia konateľa do 15.06.2005. |
| 8.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2007. |
| 9.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.08.2008. |
| 10.
Súhlas záložného veriteľa UniCredit Bank Austria AG s výmazom záložného práva na obchodné podiely spoločníkov zo dňa 1.10.2008. |
| 11.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09. 2014. |
| 12.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.12.2014. |