Zápisnica z ďalšieho (desiateho) zasadnutia veriteľského výboru vo veci reštrukturalizácie dlžníka Arca Capital Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Dlžník“), vedenej pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 4R/1/2021

Miesto konania:            Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Čas konania:                od 15:15 hod.

Dátum konania:            23.05.2022

Prítomní:

1. Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, osobne riaditeľ odboru právnych služieb JUDr. Richard Földeš a JUDr. Silvia Cilliová z Odboru riadenia úverového rizika firiem,
2. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 35 820 705, osobne Mgr. Jaroslav Pilát,
3. Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, v zastúpení JUDr. Miroslav Javorský – na základe poverenia zo dňa 25.10.2021,
4. Vladimír Kozový, trvale bytom 018 54 Kameničany 61, dátum narodenia 01.09.1973, v zastúpení Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., Hlavná 6, 927 01 Šaľa, pobočka: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 47 241 543, na základe plnej moci zo dňa 11.09.2020, v mene ktorej koná JUDr. Fadi Fardous, advokát a konateľ,
5. Ľudovít Olejár, trvale bytom Hranovnické Pleso 509/1, 059 16 Hranovnica, dátum narodenia 18.05.1955, v zastúpení Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., Hlavná 6, 927 01 Šaľa, pobočka: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 47 241 543, na základe plnej moci zo dňa 11.09.2020, v mene ktorej koná JUDr. Fadi Fardous, advokát a konateľ,
6. INSOLVENCY GROUP, k.s., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 48 106 364 ako reštrukturalizačný správca, v mene ktorého koná JUDr. Tomáš Muroň, komplementár
7. Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, v mene ktorej koná Ing. Henrich Kiš, člen predstavenstva

Program ďalšieho (ôsmeho) zasadnutia veriteľského výboru:

1. Prezencia, zistenie uznášaniaschopnosti veriteľského výboru,
2. Vysvetlenia Dlžníka ohľadne udržateľnosti reštrukturalizačného plánu (zodpovedanie otázok a dopytov veriteľov),
3. Záver.

Ad 1.

Na úvod predseda veriteľského výboru konštatuje, že boli splnené všetky zákonné požiadavky na konanie zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s konaním jeho desiateho zasadnutia a zároveň sa tohto zúčastnili, a teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Ad 2.

Predseda veriteľského výboru požiadal reštrukturalizačného správcu a zástupcu Dlžníka, aby sa vyjadrili k uskutočniteľnosti reštrukturalizačného plánu a informovali veriteľský výbor o podstatných skutočnostiach, ku ktorým došlo od posledného zasadnutia veriteľského výboru.

JUDr. Tomáš Muroň informoval veriteľský výbor, že reštrukturalizačný plán považuje momentálne naďalej za udržateľný, avšak situáciu výrazne komplikuje skutočnosť, že súd doposiaľ nerozhodol o návrhu na potvrdenie plánu a nie je možné predpovedať, kedy k rozhodnutiu reálne dôjde, nakoľko lehota pre Dlžníka na plnenie prevej splátky pre veriteľov v zmysle plánu, t.j. 31.12.2022 sa naozaj rapídne skracuje. Lehota na rozhodnutie súdu uplynula 18.12.2021.

Ing. Henrich Kiš informoval o reštrukturalizačných konaniach vedených voči ACS 4, s. r. o., ACS Kominárska, s. r. o. a ACS Dúbravka, s.r.o., v rámci ktorých došlo na prvých schôdzach veriteľov k odhlasovaniu vyhlásenia konkurzov. Návrh plánu s touto možnosťou počíta. Investor, ktorý sa plánoval spolupodieľať na realizácii developerských projektov v rámci reštrukturalizácií, deklaroval svoj záujem uchádzať sa o kúpu nehnuteľností aj v prípade ich speňažovania v rámci konkurzných konaní, takže v súčasnosti je už známy minimálne jeden záujemca o ich kúpu. Speňaženie nehnuteľností by malo do konca roka 2022 zabezpečiť výťažok, s ktorým kalkuluje reštrukturalizačný plán Dlžníka pre tento rok, a teda aj Dlžník naďalej považuje reštrukturalizačný plán za udržateľný.

Reštrukturalizačný správca doplnil, že medzičasom Dlžník žiadal súd o rozhodnutie o návrhu na potvrdenie plánu, avšak výmena zákonného sudcu a s tým spojené oboznamovanie sa s agendou zjavne spôsobuje prieťahy v konaní, ktoré nevie ovplyvniť.

JUDr. Fadi Fardous potvrdil, že v zastúpení klientov Advokátskej kancelárie FARDOUS PARTNERS s.r.o. vyvinul iniciatívu smerujúcu k urýchleniu rozhodnutia o návrhu na potvrdenie plánu a za tým účelom, okrem iných, adresoval podpredsedovi súdu sťažnosť na prieťahy v konaní.

Predseda veriteľského výboru navrhol, aby sa hlasovalo o zaslaní žiadosti vypracovanej veriteľským výborom, ktorou bude Okresný súd Bratislava I požiadaný o čo najskoršie rozhodnutie vo veci návrhu na potvrdenie plánu. Zúčastnení členovia veriteľského výboru hlasovali nasledovne:

Za:                   5 hlasov

Proti:                0 hlasov

Zdržal sa:         0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor s počtom hlasov 5, t.j. jednohlasne, schvaľuje zaslanie žiadosti Okresnému súdu Bratislava I o urýchlené rozhodnutie o návrhu Dlžníka na potvrdenie plánu, ktorým sa Dlžník domáha, aby súd nahradil súhlas s reštrukturalizačným plánom u skupín veriteľov č. 14, 15, 16 a 21, potvrdil Reštrukturalizačný plán a rozhodol o skončení Reštrukturalizácie.

Ad 3.

Z diskusie a z iniciatívy správcu vyplynuli závery, že správca požiada súd o urýchlené rozhodnutie o návrhu Dlžníka na potvrdenie plánu a zároveň veriteľský výbor v zmysle prijatého uznesenia č. 1 vyhotoví žiadosť o urýchlené rozhodnutie o návrhu Dlžníka na potvrdenie plánu, ktorú žiadosť po podpísaní všetkými členmi veriteľského výboru adresuje Okresnému súdu Bratislava I. 

Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu ďalšieho (deviateho) zasadnutia veriteľského výboru, ktoré sa o 15.45 hod. skončilo.

Zápisnica bola vyhotovená v ôsmich vyhotoveniach:  po jednom vyhotovení pre členov veriteľského výboru, dlžníka, reštrukturalizačného správcu a súd.

                Privatbanka, a.s.

      predseda veriteľského výboru

v zastúpení JUDr. Miroslav Javorský