| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom, |
| 2. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, |
| 3. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, |
| 4. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie, |
| 5. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 6. sprostredkovanie obchodu, |
| 7. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností |
| 8. prenájom hnuteľných vecí |
| 9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
| 10. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov |
| 11. vykonávanie trhacích prác |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kurica, Bydlisko: Názov obce: Višňové 501, PSČ: 013 23 , Dátum narodenia: 03.12.1965, Deň vzniku funkcie: 24.04.2019 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Viliam Turanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 18, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 05.06.1941, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Milan Čerešňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vinohrady 1788/10, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 28.10.1962, Deň vzniku funkcie: 06.11.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Anton Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nanterská 1680/19, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 15.01.1971, Deň vzniku funkcie: 26.05.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. František Kočí, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Rovinám 6, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.10.1960, Deň vzniku funkcie: 27.04.2022 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Jan Dostál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pobřežní 315, Názov obce: Kolín, PSČ: 28002 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.11.1986, Deň vzniku funkcie: 27.04.2022 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734 |
| 2.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734 |
| 3.
Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734 |
| 4.
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápinice N 538/98, Nz 535/98. |
| 5.
Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999. |
| 6.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rady. |
| 7.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001. |
| 8.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02. |
| 9.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti. |
| 10.
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s. na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2009 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s., so sídlom Kragujevská 11, 010 01 Žilina , IČO: 35 697 814 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PK RUSKOV, s.r.o., so sídlom Ruskov 044 119, IČO: 36 177 598 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o. na obchodnú spoločnosť PK Doprastav, a.s. Obchodná spoločnosť PK Doprastav, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o. |
| 11.
Zmena stanov spoločnosto bola schválená valným zhromaždením dňa 4.12.2012, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisncie č. 925/2012 spísanej JUDr. Dagmar Ravlukovou, notárkou so sídlom v Bratislave |
| 12.
Zmena stanov spoločnosti bola schválená rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 10.05.2022, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 111/2022, Nz 12906/2022, NCRls 13301/2022, spísanej JUDr. Zuzanou Kolembusovou, notárkou so sídlom v Žiline |