ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Joanna Maria Smolinska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1000 Lecia Panstwa Polskiego 7A/3, Názov obce: Konstancin, PSČ: 05520 , Štát: Poľsko , Dátum narodenia: 17.06.1967, Deň vzniku funkcie: 22.07.2005 |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Juraj Palčinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žarnovova 4294/2A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 12.10.1974, Deň vzniku funkcie: 01.02.2011 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Petra Pelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Bokách II 10, Názov obce: Praha 5 - Hlubočepy, PSČ: 15200 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.08.1972, Deň vzniku funkcie: 01.02.2011 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Christophe Hunaut, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rotmistrzowska 21, Názov obce: Varšava, PSČ: 02951 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 23.08.1968, Deň vzniku funkcie: 01.11.2009 |
Meno a priezvisko: Arkadiusz Gatkiewicz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybaltow 20/47, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-886 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 01.01.1967, Deň vzniku funkcie: 15.10.2010 |
Meno a priezvisko: Xavier Gallet de Santerre, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Mirabeau 5, Názov obce: Paríž, PSČ: 750 16 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 30.03.1978, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo dňa 6.2.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti SMOZA s.r.o. so sídlom Čajakova 28, Bratislava v zmysle ust. § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. Stary spis: Sa 1749 |
2.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.4.1997 pod č. N 86/97, Nz 84/97 na ktorom bol schválený dodatok k stanovám. Stary spis: Sa 1749 |
3.
zasadnutie riadneho valného zhromaždenia dňa 2.9.1998 |
4.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia SMOZA a.s. zo dňa 28.06.2001.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.07.2001 pod.č. N 598/01 Nz 571/01.
Stanovy spoločnosti mimo článku XIII. bod 13.2 a článku XV bod 15.2 stanov. |
5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
SMOZA a.s. zo dňa 11.12.2001. |
6.
Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 7. 6. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 122/02, Nz 122/02, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
7.
Výpis zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia SMOZA a. s. zo dňa 27. júna 2003.
Funkcia člena dozornej rady Yann-Eric Petit sa končí dňom 27. júna 2003.
Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 5. 8. 2003.
|
8.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1/2004, Nz 2688/2004. Zmena obchodného mena z: SMOZA a.s. na: Antalis Slovakia, a.s. |
9.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 56/2004 Nz 37195/2004. Zmena obchodného mena z Antalis Slovakia a.s. na Antalis, a.s. |
10.
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 354/2008, Nz 25055/2008, NCRls 24778/2008 zo dňa 12.6.2008 o zlúčení so spoločnosťou Map Slovakia s.r.o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, IČO: 36 383 872 zrušenej bez likvidácie ku dňu 30.6.2008.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 355/2008, Nz 25061/2008, NCRls 24784//2008 zo dňa 12.6.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť Antalis, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 434 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti Map Slovakia s.r.o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, IČO: 36 383 872. |
11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2009. |
12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2010. |
13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2010. |
14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2011. |