ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Barbora Havlíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľčianska 3211/19, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 28.02.1985, Deň vzniku funkcie: 09.06.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Matula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6710/15, Názov obce: Bratislava - Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 05.09.1975, Deň vzniku funkcie: 09.06.2018 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Adam Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 220/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 29.11.1987, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marek Hvožďara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 2961/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 02.04.1975, Deň vzniku funkcie: 03.12.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Barbora Fecková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabky 1567/40, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 23.03.1992, Deň vzniku funkcie: 02.06.2018 |
Meno a priezvisko: Dana Klučková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 2317/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 29.07.1987, Deň vzniku funkcie: 30.11.2019 |
Meno a priezvisko: JUDr. Ján Malovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Slottu 21, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 06.05.1979, Deň vzniku funkcie: 03.03.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 982/2008, Nz 39757/2008, NCRls 39383/2008 zo dňa 24.09.2008 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.03.2009. |
3.
Notárska zápisnica N 1532/2009, Nz 54990/2009 zo dňa 23.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
4.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2010. |
5.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.1.2011. |
6.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2011. |
7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.04.2012. |
8.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.05.2013. |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2018 vo forme notárskej zápisnice N 123/2018, Nz 17872/2018, NCRls 18209/2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.6.2018. Zmena obchodného mena z PIL Trade, a. s. na Gehring Funding a. s. |