PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. poradenstvo v oblasti informatiky, |
2. poradenstvo v oblasti životného prostredia, |
3. činnosť organizačných a účtovných poradcov / v oblasti stratégie /, |
4. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky /poradenstvo multimédií a grafických programov /, |
5. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
6. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, |
7. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Adam Baľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 515/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 20.04.2000, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022 |
Meno a priezvisko: Marta Baľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 62, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 03.06.1970, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022 |
Meno a priezvisko: Margita Kňažková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatá ulica 633/16, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , Dátum narodenia: 26.01.1949, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1991 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a v zmysle Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení zák.č. 112/1990 Zb. a neskorších predpisov. |
2.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.3.1996 notárska zápisnica N 96/95, Nz 96/95 zo dňa 24.3.1995, notárska zápisnica N 158/96 Nz 158/96 zo dňa 21.5.1996 |
3.
Notárska zápisnica N 139/97, Nz 139/97 zo dňa 27.5.1997 a N 310/97, Nz 310/97 zo dňa 23.10.1997 |
4.
Notárska zápisnica č. N 205/98, Nz 203/98 zo dňa 29.5.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1998. |
5.
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 472/99, Nz 472/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. |
6.
Notárska zápisnica N 510/99, Nz 510/99 zo dňa 15.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia notárska zápisnica N 49/00, Nz 49/00 zo dňa 15.2.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. |
7.
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 141/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.5.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 159/2000. Nz 159/2000 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena obchodného mena, pôvodné ENERGOINFO a.s. |
8.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 325/01, Nz 325/01. |
9.
Zánik funkcie člena predstavenstva Enrique Casanova Caballero dňa 31. 12. 2002.
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Fecka, CSc. dňa 30. 5. 2002.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 421/2002, Nz 421/2002 zo dňa 30. 5. 2002.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 766/02, Nz 766/02 zo dňa 6. 11. 2002. |
10.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 246/2003, Nz 41247/2003 spísanej dňa 28.5.2003 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou. |
11.
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 475/2004, Nz 78532/2004 spísanej JUDr. Jarmilou Polakovičovou, notárom. |
12.
Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 24587/2005 zo dňa 31.5.2005. |
13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2006. |
14.
Notárska zápisnica N 43/2007 Nz 34331/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zmena obchodného mena, odvolanie a menovanie člena dozornej rady, člena predstavenstva, zmena predsedu predstavenstva. |
15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2007. |
16.
Rozhodnutie akcionára zo dňa 10.6.2009. |
17.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2010, Nz 16983/2010, NCRls 17265/2010 zo dňa 13.05.2010. |
18.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2011. |
19.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2012, Nz 6966/2012, NCRls 7155/2012 zo dňa 28.02.2012. |
20.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012. |
21.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2013. |
22.
Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára č. N 563/2013, Nz 17263/2013, NCR1s 17632/2013 zo dňa 24.05.2013 |
23.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013. |
24.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2014. |
25.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013. |
26.
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 09.09.2015. |
27.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.11.2015. |