Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 65/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 4.4.2022
  • Značka:
  • R028370
OBCHODNÉ MENO: INDRA Slovakia, a.s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 282/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 
IČO: 17 328 209
DEŇ ZÁPISU: 20.12.1991
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. poradenstvo v oblasti informatiky,
2. poradenstvo v oblasti životného prostredia,
3. činnosť organizačných a účtovných poradcov / v oblasti stratégie /,
4. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky /poradenstvo multimédií a grafických programov /,
5. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
7. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Andrés Díez Molina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): La Rábida 26, Názov obce: Madrid, PSČ: 28039 , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 12.06.1981, Deň vzniku funkcie: 01.11.2018
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ivan Baľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 515/6, Názov obce: Bratislava- Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 20.02.1964, Deň vzniku funkcie: 27.06.2018
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Juan Pedro Rodriguez Veiga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. de Juan Antonio Vallejo Najera 4, Názov obce: Boadilla del Monte, PSČ: PBJ 15 , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 29.06.1965, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná členmi predstavenstva tak, že v mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Adam Baľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 515/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 20.04.2000, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022
Meno a priezvisko: Marta Baľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 62, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 03.06.1970, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022
Meno a priezvisko: Margita Kňažková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatá ulica 633/16, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , Dátum narodenia: 26.01.1949, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenida de Bruselas 35, Názov obce: Alcobendas, Madrid, PSČ: 281 08 , Štát: Španielske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: B88018098
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 200,000000 EUR
AKCIE
Počet: 600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  42,000000 EUR 
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1991 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a v zmysle Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení zák.č. 112/1990 Zb. a neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.3.1996 notárska zápisnica N 96/95, Nz 96/95 zo dňa 24.3.1995, notárska zápisnica N 158/96 Nz 158/96 zo dňa 21.5.1996
3. Notárska zápisnica N 139/97, Nz 139/97 zo dňa 27.5.1997 a N 310/97, Nz 310/97 zo dňa 23.10.1997
4. Notárska zápisnica č. N 205/98, Nz 203/98 zo dňa 29.5.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1998.
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 472/99, Nz 472/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
6. Notárska zápisnica N 510/99, Nz 510/99 zo dňa 15.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia notárska zápisnica N 49/00, Nz 49/00 zo dňa 15.2.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
7. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 141/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.5.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 159/2000. Nz 159/2000 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena obchodného mena, pôvodné ENERGOINFO a.s.
8. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 325/01, Nz 325/01.
9. Zánik funkcie člena predstavenstva Enrique Casanova Caballero dňa 31. 12. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Fecka, CSc. dňa 30. 5. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 421/2002, Nz 421/2002 zo dňa 30. 5. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 766/02, Nz 766/02 zo dňa 6. 11. 2002.
10. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 246/2003, Nz 41247/2003 spísanej dňa 28.5.2003 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
11. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 475/2004, Nz 78532/2004 spísanej JUDr. Jarmilou Polakovičovou, notárom.
12. Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 24587/2005 zo dňa 31.5.2005.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2006.
14. Notárska zápisnica N 43/2007 Nz 34331/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zmena obchodného mena, odvolanie a menovanie člena dozornej rady, člena predstavenstva, zmena predsedu predstavenstva.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2007.
16. Rozhodnutie akcionára zo dňa 10.6.2009.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2010, Nz 16983/2010, NCRls 17265/2010 zo dňa 13.05.2010.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2011.
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2012, Nz 6966/2012, NCRls 7155/2012 zo dňa 28.02.2012.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2013.
22. Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára č. N 563/2013, Nz 17263/2013, NCR1s 17632/2013 zo dňa 24.05.2013
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2014.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
26. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 09.09.2015.
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.11.2015.