| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
|
Meno a priezvisko: Ing. Petr Chajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dygrýnova 899, Názov obce: Praha 9, PSČ: 198 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.08.1967, Deň vzniku funkcie: 28.11.2011 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konateľ a prokurista spoločne, a to tak, že konateľ k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru (prokurista, ppa alebo per procuram) a svoj podpis. Ak spoločnosť nemá ustanoveného prokuristu, v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. |
| PROKÚRA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Roman Filla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Tenisu 544, Názov obce: Dobřichovice, PSČ: 252 29 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.12.1969, Deň vzniku funkcie: 03.08.2012 |
| Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konateľ a prokurista spoločne, a to tak, že konateľ k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru (prokurista, ppa alebo per procuram) a svoj podpis. Ak spoločnosť nemá ustanoveného prokuristu, v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. |
| SPOLOČNÍCI |
| Obchodné meno/názov: Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Speicherstrasse 53, Názov obce: Frankfurt nad Mohanom, PSČ: 603 27 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB117267 |
|
Výška vkladu: 132 026,000000 EUR, Rozsah splatenia: 132 026,000000 EUR |
| Obchodné meno/názov: Dentsu Czech Republic s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 240/5, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 26502984 |
|
Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, založená notárskou zápisnicou spísanou v Bratislave dňa 24.5.1993 notárom JUDr. Miroslavom Kováčom, č. Nz 113/93, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 11920 |
| 2.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.8.1996. Notárska zápisnica N 183/96, Nz 166/96 zo dňa 12.12.1996. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.2.1997.
Stary spis: S.r.o. 11920 |
| 3.
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27.2.1998 vo forme notárskej zápisnice N 88/98, Nz 84/98
Stary spis: S.r.o. 11920 |
| 4.
Notárska zápisnica č. N 638/99, Nz 594 zo dňa 3.8.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla spoločnosti. |
| 5.
Notárska zápisnica č. N 961/00, Nz 812/00 zo dňa 16.11.2000. |
| 6.
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. Nz 191/01 zo dňa 8.8.2001. |
| 7.
Rozhodnutie jediného spoločníka, úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 407/02, Nz 390/02 spísanej dňa 10.5.2002 notárskym kandidátom JUDr. Jančatovou notára JUDr. Macáka. |
| 8.
Spoločnosť zmenila obchodné meno z pôvodného HMS Carat Slovakia s.r.o. na nové Carat - Slovakia, s.r.o. na základe rozhodnutia jediného spoločníka dňa 03.06.2004. |
| 9.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2011. |
| 10.
Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 24.07.2012. |
| 11.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2014. |