| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 2. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 3. sprostredkovanie obchodu a služieb, |
| 4. prenájom primyselného tovaru - leasing, |
| 5. prenájom motorových vozidiel - leasing, |
| 6. reklamná a propagačná činnosť, |
| 7. prieskum trhu, |
| 8. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnosti, |
| 9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom, |
| 10. administratívne služby |
| 11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
| 12. čistiace a upratovacie služby |
| 13. faktoring a forfaiting |
| 14. finančný leasing |
| 15. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
| 16. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
| 17. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach |
| 18. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
| 19. prenájom hnuteľných vecí |
| 20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
| 21. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení |
| 22. prevádzkovanie športových zariadení |
| 23. prieskum trhu a verejnej mienky |
| 24. reklamné a marketingové služby |
| 25. skladovanie |
| 26. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
| 27. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
| 28. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
| 29. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
| 30. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
| 31. vedenie účtovníctva |
| 32. verejné obstarávanie |
| 33. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
| 34. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
|
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hilčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 113/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 01.12.1986, Deň vzniku funkcie: 25.02.2021 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šmigura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 15/12206, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 28.08.1980, Deň vzniku funkcie: 25.02.2021 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Sukup, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mestská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 04.11.1985, Deň vzniku funkcie: 25.02.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura. Konateľ podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti. |
| SPOLOČNÍCI |
| Obchodné meno/názov: WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Náměstí republiky 1079/1a, Názov obce: Praha 1 - Nové Město, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 051 54 537 |
|
Výška vkladu: 7 503 200,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 503 200,000000 EUR |
| Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 10520-ZPOP5-8420, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 18.05.2021 |
| Záložný veriteľ: |
| Obchodné meno/názov: BKS Bank AG, so sídlom St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Klagenfurt, IČO: Fn 91810s, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , IČO 36 869 856 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Notárska zápisnica N 659/98, Nz 646/98 zo dňa 3.9.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. |
| 2.
Notárska zápisnica N 720/98, Nz 704/98 zo dňa 29.9.1998 a stanovy spoločnosti: Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Bratislava BL Center a.s., so sídlom Bratislava, Bartoškova 5, IČO 35 752 416. |
| 3.
Notárska zápisnica N 823/98, Nz 803/98 zo dňa 9.11.1998 o zlúčení so spoločnosťou ADG a.s., so sídlom Bratislava, Pri vinohradoch 23/K, IČO 35752581. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky tejto zaniknutej spoločnosti. |
| 4.
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.6.1999 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 509/99, Nz 469/99 .Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 14.6.1999. Zmena obchodného mena z pôvodného Bratislava Business Center a.s. na nové BA Business Center a.s. |
| 5.
Notárska zápisnica N 536/99, Nz 493/99 zo dňa 22.6.1999 s dodatkom č.3 k stanovám, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.6.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 22.6.1999. |
| 6.
Notarska zápisnica N 28/2000, Nz 28/2000 zo dňa 4.2.2000 z mimoriadneho valného zhromaždenia s dodatkom č. 4 k stanovám spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.2.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.2.2000. Notárska zápisnica N 36/2000, Nz 36/2000 zo dňa 10.2.2000. |
| 7.
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.5.2000 vo forme notárskej zápisnice N 114/2000 o znížení základného imania spoločnosti z pôvodných 737.000.000,-Sk na novú výšku základného imania 226.000.000,-Sk. |
| 8.
Notárska zápisnica č. N 174/2000, Nz 174/2000 zo dňa 1.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov (personálne zmeny v predstavenstve, rozšírenie predmetu činnosti).
Notárska zápisnica č. N 16/2001, Nz 16/2001 zo dňa 24.1.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov (zmena sídla).
Notárska zápisnica č. N 158/2001, Nz 158/2001 zo dňa 30.5. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti) |
| 9.
Jediný akcionár: CA Immo Holding B.V., Westelijke Randweg 37, 1118CR Luchthaven Schiphol, Holandsko
Zmena stanov schválená dňa 1. 7. 2002 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 126/2002, Nz 126/2002.
|
| 10.
Notárska zápisnica č. N 254/2002, NZ 254/2002 zo dňa 11.12.2002, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov čl. 12, bod 3 (predstavenstvo). |
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2007. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.06.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2009. |
| 13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2010 |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2011. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.08.2011. |
| 15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2011. |
| 16.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2012 a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2012. |
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2012. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.05.2014 |
| 19.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.12.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |