INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 7.5.1997. Stary spis: Sa 1913 |
2.
Zmluva o zlúčení zo dňa 19.12.1997. Rozhodnutím jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice 416/97, Nz 416/97 zo dňa 18.12.1997 bola zlúčená obchodná spoločnosť Generali-Risk Consulting s.r.o. so sídlom Panská 9, Bratislava, IČO 35695919, zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. s obchodnom spoločnosťou Generali Poisťovňa a.s., na ktorú prešlo celé obchodné imanie zrušenej obchodnej spoločnosti. Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 27.5.1997. Stary spis: Sa 1913 |
3.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 466/96, Nz 440/96 dňa 18.10.1996, v zmysle § 24, §§ 56 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
4.
Notárska zápisnica N 412/99, Nz 412/99 zo dňa 14.9.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a odvolaní a menovaní člena dozornej rady spoločnosti.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.2.1999. |
5.
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 4.2.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 40/00, Nz 40/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa
27.5.2000. |
6.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.5.2000, súhlas dozornej rady z 1.10.2000. |
7.
Zápisnica z volieb dozornej rady konaných dňa 6.11.2000. |
8.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 10.1.2001 súhlas dozornej rady zo dňa 15.2.2001 |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka zo dňa 4.5.2001, Rozhodnutie o voľbe člena predstavenstva Ing. Kmety dozornej rady z 18.5.2001 Rozhodnutie predstavenstva z 10.5.2001 o volbe člena predstavenstva Ing. Juráša, Rozhodnutie dozornej rady z 18.5.2001 o odvolaní člena predstavenstva Ing. Mlynářa |
10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2001.
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.6.2001,ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 382/2001, Nz 382/2001. |
11.
Notárska zápisnica N 657/2001, Nz 657/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme dodatku stanovám. |
12.
Jediný akcionár:
Generali Holding Vienna AG
Landskrongasse 1-3
1010 Viedeň
Pakúska republika
Notárska zápisnica č. N 411/02, Nz 411/02 zo dňa 27.5.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 300 000 000,- Sk a schválené nové znenie stanov. |
13.
Zmena stanov odsúhlaséna na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 656/02, Nz 656/02 opísanou notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou. |
14.
Notárska zápisnica N 856/02, Nz 856/02 zo dňa 11.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Zurich Poisťovňa, a.s., 29. augusta 5,
811 07 Bratislava IČO: 35 769 947, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej imanie, práva záväzky pohľadávky i imanie preberá spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s. a to ku dňu 31.12.2002. |
15.
Ing. Peter Korvín, deň zániku funkcie konateľa: 11.2.2003.
Rozhodnutie dozornej zo dňa 11.2.2003.
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.2.2003.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.1.2003. |
16.
Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 02.07.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 469/03, Nz 255063/03. |
17.
Rozhodnutie predstavenstva o menovaní prokuristu zo dňa 8.3.2004. |
18.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 354/04, Nz 53279/04 spísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou, ktorým sa zvyšuje základné imanie spoločnosti. |
19.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 186/2005 Nz 15184/2005 NCRls 15164/2005 dňa 12.04.2005 JUDr. Danielou Šikutovou. |
20.
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 294/2005, Nz 24914/2005, NCRls 24625/2005 zo dňa 02.06.2005. |
21.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 9.3.2006. |
22.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 600/2006, Nz 40895/2006 zo dňa 18.10.2006 - zvýšenie základného imania. |
23.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.7.2007. |
24.
Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 14.12.2007 o zmene jediného akcionára spoločnosti. |
25.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 21.2.2008. |
26.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 150/2008, Nz 11197/2008 zo dňa 17.3.2008. |
27.
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokuristov zo dňa 11.06.2008 |
28.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.07.2008. a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.07.2008 |
29.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6378/2008, Nz 36277/2008, NCRls 35949/2008 zo dňa 27.08.2008.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 6379/2008, Nz 36278/2008, NCRls 35959/2008 zo dňa 27.08.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327 a nástupníckou spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 709 332, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327.
Zmena obchodného mena z pôvodného Generali Poisťovňa, a. s. na nové Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
30.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 11.9.2008. |
31.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.10.2008. |
32.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.11.2008. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.12.2008. |
33.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.12.2008. |
34.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 05.05.2009. |
35.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 28.05.2009. |
36.
Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam dňa 25.06.2009. |
37.
Notárska zápisnica N 747/2009, Nz 23451/2009 zo dňa 10.07.2009 o priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. |
38.
Notárska zápisnica N 53/2010, Nz 958/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
39.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.01.2010. |
40.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N379/2010, Nz 22670/2010 zo dňa 24.06.2010 |
41.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16.09.2010. |
42.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.10.2010. |
43.
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.02.2011 |
44.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.03.2011. |
45.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2011. |
46.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.07.2011. |
47.
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 24.08.2011. |
48.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.08.2011. |
49.
Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" zo dňa 10.10.2011. |
50.
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 20.06.2012. |
51.
Rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2013. |
52.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 09.07.2013. |
53.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013. |
54.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013. |
55.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2013. |
56.
Rozhodnutie Dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 14.08.2013 a zo dňa 19.08.2013. |
57.
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.10.2013. |
58.
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 07.11.2013 a dodatok č. 1 k nej zo dňa 26.11.2013. |
59.
Rozhodnutie Dozornej rady zo dňa 05.12.2013. |
60.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N1216/2013, Nz 52710/2013 zo dňa 11.12.2013. |
61.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 407/2014, Nz 20381/2014 zo dňa 29.05.2014. |
62.
Rozhodnutie jediného akionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 2217/2014, Nz 60535/2014, NCRls 61468/2014 zo dňa 29.12.2014. |
63.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.06.2015. |
64.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 729/2015, Nz 33719/2015, NCRls 34477/2015 z 30.09.2015. |
65.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2015. |
66.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.12.2015. |
67.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 298/2016, Nz 16816/2016, NCRls 17288/2016 zo dňa 12.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2016. |
68.
Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 13.11.2017. |
69.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 18.02.2019. |