Insolvenční Rejstřík ČR
Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 7/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 12.1.2022
  • Značka:
  • R002627
OBCHODNÉ MENO: Berger Slovakia, a.s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 289/R
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. J. Kráľa , Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 
IČO: 31 634 273
DEŇ ZÁPISU: 08.08.1995
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - výroba cementu
2. - sprostredkovanie obchodu /okrem koncesovaných živností/
3. - výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/ a výrobkov na báza cementov
4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
5. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
6. - prieskum trhu a reklamy
7. - prenájom Raj vozňov
8. prevádzkovanie dopravy na dráhe /vlečková doprava/
9. činnosť účtovných poradcov
10. vedenie účtovníctva
11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
12. prenájom motorových vozidiel
13. tlmočnícka a prekladateľská činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Martin Gastinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lebersberger Strasse 4, Názov obce: Hutthurm, PSČ: 94116 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 08.08.1959, Deň vzniku funkcie: 28.07.2021
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Peter Hort, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2349/198, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 15.02.1985, Deň vzniku funkcie: 17.12.2021
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavel Kohout, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Au 45, Názov obce: Neumarkt im Mühlkreis, PSČ: 4212 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 26.01.1974, Deň vzniku funkcie: 17.12.2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Ing. Anton Barcík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2342/191, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 29.03.1951, Deň vzniku funkcie: 28.07.2021
Meno a priezvisko: Klaus Höhenberger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rehschaln 21, Názov obce: Fürstenzell, PSČ: 94081 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 05.08.1969, Deň vzniku funkcie: 28.07.2021
Meno a priezvisko: Franz Wallner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garibaldstrasse 39, Názov obce: Vilshofen, PSČ: 94474 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 19.02.1951, Deň vzniku funkcie: 28.07.2021
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  54 400,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  54 400,000000 EUR
AKCIE
Počet: 1600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 899
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 899
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 899
4. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 63/97, NZ 69/97 zo dňa 30.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica/ N 123/98, NZ 123/98 zo dňa 10.6.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s.
6. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 254/98, NZ 255/98 zo dňa 30.12.1998) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s.
7. Náhradné valné zhromaždenie dňa 7.12.1999 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s.
8. Mimoriadne Valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) schválila zmenu stanov a.s. v časti obchodného mena a.s. (článok 1, bod 1.1) z PORTLANDCEMENT, a.s. na Berger Slovakia, a.s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s.
10. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2002 (notárska zápisnica N 178/02 zo dňa 11.7.2002) schválilo zmenu stanov.
11. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 rozhodlo o zmene stanov (najmä čl. 7) - notárska zápisnica N 178/02, NZ 178/02 zo dňa 11.07.2002. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 05.12.2002 rozhodlo o zmene stanov zo dňa 26.06.2002, spočívajúcej v ich uvedení do súladu s aktuálnym znením Obchodného zákonníka, a to prijatím nového úplného znenia stanov spoločnosti, zároveň zvolilo doterajších členov predstavenstva a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie - notárska zápisnica N 336/02, NZ 338/02 napísaná dňa 11.12.2002 notárkou JUDr. Ľudmilou Kutišovou so sídlom v Považskej Bystrici.