PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
4. zasielateľstvo |
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
7. vedenie účtovníctva, |
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
9. kancelárske a sekretárske služby, |
10. prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov, |
11. prenájom automobilov, motociklov a prípojných zariadení, |
12. prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazika anglického, nemeckého, talianského, francúzskeho, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Eva Tamášová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 06.12.1984, Deň vzniku funkcie: 06.03.2019 |
Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mario Eichhorn, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zahnradbahnstrasse 17B /Haus 4 /6, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 01.02.1986, Deň vzniku funkcie: 06.03.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Pokiaľ má spoločnosť jedného člena predstavenstva, koná tento v mene spoločnosti samostatne v plnom rozsahu. Pokiaľ má spoločnosť viac ako jedného člena predstavenstva, konajú za spoločnosť aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Dipl.-Kfm. Gerold Eichhorn, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schremser Strasse 233/1, Názov obce: Hoheneich, PSČ: 3945 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 10.05.1959, Deň vzniku funkcie: 23.10.2019 |
Meno a priezvisko: Gina-Roxana Kiss, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str.Fabius nr.10, Názov obce: Arad, PSČ: 310001 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 20.03.1995, Deň vzniku funkcie: 23.10.2019 |
Meno a priezvisko: Alexandra-Ramina Focaru, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ale.Romanta nr.8 bl. 0 et.3 ap. 64, Názov obce: Arad, PSČ: 310001 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 28.04.2000, Deň vzniku funkcie: 23.10.2019 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14. 4. 2004 v súlade s §§ 24, 105 až 153 Obchodného zákonníka v znení noviel. |
2.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2004. |
3.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.2004. |
4.
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 20.09.2004 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 597/2004, Nz 70878/2004 o rozšírení predmetu činnosti, o zvýšení základného imania a o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Dodatok k rozhodnutiam zo dňa 20.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 788/2004, Nz 88600/2004 napísanej dňa 09.12.2004 (úplné znenie stanov). Dieter Kaas, funkcia konateľa od 14.05.2004 do 21.12.2004. Karl Meglitsch, funkcia konateľa od 31.05.2004 do 21.12.2004. |
5.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2005. |
6.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.06.2005. |
7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2007. |
8.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.10.2007. |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2007. |
10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.9.2008. |
11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.04.2009. |
12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2009. |
13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2009. |
14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2010. |
15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2010. |
16.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2010. |
17.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.3.2011. |
18.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.4.2011. |
19.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2011. |
20.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.08.2011. |
21.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2012. |
22.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2012. |
23.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2012. |
24.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2012. |
25.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.02.2013. |
26.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2013. |
27.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2015 |