ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 6490/38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 25.10.1964, Deň vzniku funkcie: 23.06.2016 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Csaba Géza Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 12.04.1962, Deň vzniku funkcie: 21.07.2020 |
Meno a priezvisko: Arthur Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 22.06.1998, Deň vzniku funkcie: 16.11.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať a konať za spoločnosť môžu všetci členovia predstavenstva. Predseda a podpredseda predstavenstva môžu podpisovať samostatne, člen predstavenstva podpisuje spolu s ďalším členom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Opet, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. SNP 9, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , Dátum narodenia: 28.01.1955, Deň vzniku funkcie: 23.06.2016 |
Meno a priezvisko: Peter Masár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 1474/2, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 25.02.1974, Deň vzniku funkcie: 21.07.2020 |
Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 5247/24, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 12.12.1961, Deň vzniku funkcie: 21.07.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.6.1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. premenou z družstevného podniku cestovného ruchu TATRATOUR v súlade s § 766 Zák. 513/91 Zb.
Stary spis: Sa 970 |
2.
Stanovy spoločnosti schválené na valnom zhromaždení a.s. konanom dňa 4.5.1993 v zmysle zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: Sa 970 |
3.
Zápisnica z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.04.1995.
Zápisnica z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.09.1995.
Stary spis: Sa 970 |
4.
Notárska zápisnica č. N 15/97, NZ 14/97
zo dňa 28.1.1997, osvedčujúca priebeh mimo-
riadneho valného zhromaždenia.
Notárska zápisnica č. N 28/97, Nz 27/97
zo dňa 26.9.1997, osvedčujúca priebeh mimo-
riadneho valného zhromaždenia konaného dňa
26.9.1997, na ktorom boli schválené nové
stanovy spoločnosti.
Stary spis: Sa 970
|
5.
Notárska zápisnica N 66/98, Nz 66/98 spísaná dňa 27.5.1998 osvedčujúca priebeh X. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III., VI. a zmena členov dozornej rady. |
6.
Zápisnica zo dňa 17.12.1998. |
7.
Zmena stanov odsúhlasená na XI. na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 98/99, Nz 98/99 spísanou notárkou JUDr. Irenou Bošanskou. |
8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.1999. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 195/99, Nz 195/99 spísaná notárkou JUDr. Irenou Bošanskou. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady a.s. zo dňa 29.112.1999. Zápisnica č. 1/P zo dňa 29.12.1999 rokovania predstavenstva. |
9.
Notárska zápisnica č. N 68/01, Nz 67/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. |
10.
Notárska zápisnica N 331/02, Nz 329/02 spísaná dňa 10.12.2002 notárom JUDr. Dzamkom osvedčujúca priebeh XVII. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania, zmene stanov. |
11.
Zápisnica zo zasadania predstavenstva dňa 30.1.2004 a 3.3.2004. |
12.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2010. |
13.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011. |
14.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2012. |
15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03. 2015. |
16.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2016. |