| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. - reklamné činnosti |
| 2. - kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj |
| 3. - prenájom priemyselného tovaru |
| 4. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti |
| 5. - prenájom nehnuteľností |
| 6. - vydavateľská činnosť |
| 7. - prípravné práce pre stavby |
| 8. - zemné a demolačné práce |
| 9. - podnikatelské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Alena Lipovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 1512/26, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 03.02.1982, Deň vzniku funkcie: 13.11.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Joanna Wisniewska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fürstenhofenstrasse 54, Názov obce: Konz, PSČ: 543 29 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 28.12.1980, Deň vzniku funkcie: 14.10.2021 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Dirk von Thülen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Sulzfeld 15, Názov obce: Utting am Ammersee, PSČ: 869 19 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 13.02.1967, Deň vzniku funkcie: 14.10.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: David Kellet, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Anglefield Road 8, Názov obce: Berkhamsted, PSČ: HP4 3JA , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 30.01.1977, Deň vzniku funkcie: 14.10.2021 |
|
Meno a priezvisko: Steffen Pilopp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iltisweg 24, Názov obce: Baldham, Gde Vaterstetten, Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 12.08.1978, Deň vzniku funkcie: 14.10.2021 |
|
Meno a priezvisko: Dieter Zeiser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Münchner Str. 80, Názov obce: Unterföhring, PSČ: 857 74 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 15.06.1979, Deň vzniku funkcie: 14.10.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 02.09.1996, bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutie zakladateľov osvedčené do notárskej zápisnice č. N 321/96, Nz 319/96 dňa 04.09.1996, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďaľších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 600 Stary spis: Sa 1889 |
| 2.
Zápisnica N 228/99, Nz 224/99 zo dňa 21.10.1999 a stanovy spoločnosti, výpis z predstavenstva zo dňa 21.10.1999. |
| 3.
Notárska zápisnica č. Nz 109/01 spísaná dňa 12.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a zmene členov predstavenstva.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.4.2001. |
| 4.
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 352/2002. |
| 5.
Notárska zápisnica N 467/2004, Nz 35765/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zmene stavov a zmene člena prestavenstva a dozornej rady spoločnosti. |
| 6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2006. |
| 7.
Zápisnica zo zasadnutia riadného valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2006. |
| 8.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2007 a 11.7.2007. Notárska zápisnica N 142/2007, Nz 27376/2007, NCRls 27241//2007 zo dňa 11.7.2007. |
| 9.
Notárska zápisnica č. N 56/2008, Nz 11752/2008, NCRls 11660/2008 zo dňa 19.03.2008. |
| 10.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 315/2010, Nz 33635/2010, NCRls 34155/2010 zo dňa 21.09.2010. |
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 132/2010, Nz 44143/2010, NCRls 44797/2010 zo dňa 16.11.2010.Zmena obchodného mena z MAANA a.s. na Invesco Bratislava Hotel Investment a.s. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2011 |
| 13.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.02.2012. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.01.2013. |
| 15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2015. |