ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ivana Junasová Maťková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 27.11.1970, Deň vzniku funkcie: 23.10.2000 |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Marián Spišiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnícka 57, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 02.02.1969, Deň vzniku funkcie: 11.03.2009 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. V mene spoločnosti podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo generálny riaditeľ samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jana Bochničková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1041/6, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 , Dátum narodenia: 15.03.1980, Deň vzniku funkcie: 23.10.2000 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bukovinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fazuľová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 23.02.1975, Deň vzniku funkcie: 03.09.2001 |
Meno a priezvisko: PhDr. Vladimír Miškovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 51, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.12.1961, Deň vzniku funkcie: 11.03.2009 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.03.2000, napísanej v NÚ v Martine, formou notárskej zápisnice č. NZ 81/00, JUDr. Vladimírom Kostovčákom, notárom, so sídlom v Martine, Severná č. 14, podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., v súlade s ust. §§ 172, 175 Obch. zák. |
2.
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2000 a 3.9.2001. |
3.
.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.11.2003 schválilo
zmenu sídla a zmenu stanov. |
4.
Notárska zápisnica N 17/2005, Nz 15591/2005, NCRls 15372/2005 spísaná notárkou JUDr. Ruženou Bayerovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.4.2005 - zmena sídla. |
5.
Notárska zápisnica N 53/2008, Nz 818/2008, NCRls 8049/2008 napísaná dňa 27.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.2.2008. |
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2009. |