| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. spracovanie geologických podkladov na využívanie prognóznych zdrojov a zásob termálnych vôd a na ich ochranu, |
| 2. inžinierská činnosť v investičnej výstavbe so zameraním na využitie geotermálnej energie pri vykurovaní objektov, v poľnohospodárstve, priemysle, v balneológii, na rekreačné účely a pre výrobu elektrickej energie, |
| 3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využitia geotermálnych zdrojov, |
| 4. špeciálne technologicko-servisné práce na geotermálnych zariadeniach, oprava a údržba sond a geologicko-ložiskové inžinierstvo, |
| 5. operačný servis pre geotermálne stanice a zaškolovanie zamestnancov, |
| 6. projektová činnosť v investičnej oblasti zariadenia tepelnej energetiky a rozvody tepla a s tým súvisiacich objektov, strojno-technologické zariadenia priemyselnej výroby tovaru, strojnú technológiu stavieb a opravárenských dielní, technologické zariadenia pre banský a ťažobný priemysel, |
| 7. vykonávanie vrtný prác, geologický výskum a prieskum, |
| 8. vykonávanie osobitných zásahov do zemskej kôry, |
| 9. zabezpečenie a likvidácia starých banských diel, |
| 10. projektovamnie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu a hydrogeologického prieskumu |
| 11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
| 13. Výkon činnosti energetického audítora |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: podpredseda a generálny riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Oto Halás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 02.01.1980, Deň vzniku funkcie: 28.05.2013 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Roland Karkó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 11/5770, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 17.07.1972, Deň vzniku funkcie: 18.12.2019 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Peter Ikrényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Imricha 17/921, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 04.11.1986, Deň vzniku funkcie: 18.12.2019 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti. Predstavenstvo môže udeliť písomné splnomocnenie iným osobám povereným určitou činnosťou na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Generálny riaditeľ môže spoločnosť zaviazať samostatne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: RNDr. Otto Halás, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 18.06.1951, Deň vzniku funkcie: 28.05.2013 |
|
Meno a priezvisko: Gabriel Beer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šuňavcova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 04.12.1963, Deň vzniku funkcie: 05.11.2014 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Eva Brázdová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 24.05.1977, Deň vzniku funkcie: 18.12.2019 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou dňa 24. 8. 1992 podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 946 |
| 2.
Notárska zápisnica N 15/94, Nz 15/94 zo dňa 15. 2. 1994 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 946 |
| 3.
Notárska zápisnica N 29/95, Nz 29/95 zo dňa 5.5.1995. Stary spis: Sa 946 |
| 4.
Notárska zápisnica N 29/95, Nz 29/95 zo dňa 5.5.1995, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1995. Stary spis: Sa 946 |
| 5.
Notárska zápisnica č. N 261/2000, Nz 260/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 21.7.2000. |
| 6.
Notárska zápisnica N 107/02, NZ 107/02 spísaná dňa 29.5.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2002 na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Miroslava Lapuníka dňom 27.5.2002. |
| 7.
Notárska zápisnica N 293/2003, Nz 39802/2003 spísaná dňa 23.5.2003 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania, doplnenie predmetu činnosti, zmena v dozornej rade a nové aktuálne znenie stanov. Zánik funkcie člena dozornej rady RNDr. Peter Kršjak, dňom 23.5.2003 a Ing. Ľubomír Selec dňom 23.5.2003. |
| 8.
Osvedčenie o riadnom valnom zhromaždení spísané do not. zápisnice N 71/2004 Nz 51287/2004 dňa 15.06.2004 notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou. |
| 9.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005.
Ing. Dušan Pšenčík - funkcia predsedu predstavenstva od 22.03.1996 do 18.05.2005. Oddur Björnsson - funkcia podpredsedu predstavenstva od 19.09.2000 do 18.05.2005. RNDr. Otto Halás - funkcia člena predstavenstva od 29.10.1992 do 18.05.2005.
RNDr. Pavol Kaločaj - funkcia predsedu dozornej rady od 23.05.2003 do 18.05.2005. Sigthor Jóhannesson - funkcia člena dozornej rady od 21.07.2000 do 18.05.2005. Martin Bartošovič - funkcia člena dozornej rady od 06.09.2004 do 18.05.2005. Mgr. Ivan Weiss, funkcia člena dozornej rady od 23.05.2003 do 06.09.2004. |
| 10.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2006. |
| 11.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2007. |
| 12.
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané notárskou zápisnicou N 18/2008, Nz 24250/2008 zo dňa 9.6.2008. |
| 13.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2009. |
| 14.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2010. |
| 15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2011. |
| 16.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.05.2012. Notárska zápisnica č. N 1355/2012, Nz 17568/2012, NCRls 17958/2012 zo dňa 18.05.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012.
|
| 17.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2013. |
| 18.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.05.2014. |
| 19.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.06.2016. |