Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 173/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 8.9.2021
  • Značka:
  • R071262
OBCHODNÉ MENO: Druhá strategická, a.s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 1239/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 27/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 
IČO: 35 705 027
DEŇ ZÁPISU: 13.12.1996
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
2. - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. správa registratúry,
5. vedenie účtovníctva,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Široký, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 137, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 24.03.1979, Deň vzniku funkcie: 22.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Csudaiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopnícka 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 01.06.1973, Deň vzniku funkcie: 14.07.2021
Meno a priezvisko: Ing. Martin Naď, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 75, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 11.08.1984, Deň vzniku funkcie: 14.07.2021
Meno a priezvisko: Ing. Adriana Matysová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 7, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 05.04.1957, Deň vzniku funkcie: 14.07.2021
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 941 179,832000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 941 179,832000 EUR
AKCIE
Počet: 811628 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33,194000 EUR 
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.996 v zmysle príslušných ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1827
2. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky investičného fondu Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy o zlúčení schválenej mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.1996 priebeh ktorého je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 219/96, Nz 196/96. Stary spis: Sa 1827
3. Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 31.7.1997 v Bratislave, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 249/97 a Nz 212/97 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou a zápisnica zapisovateľa. Stary spis: Sa 1827
4. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30.6.1998.
5. Zmena stanov a ich úplné nové znenie schválené valným zhromaždením dňa 28.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 477/99 Nz 440/99
6. Zápisnica z riadneho valného zromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo 2.7.1999
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 4.7.2001.
9. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 12. 7. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 157/02, Nz 145/02.
10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 10. 9. 2003. Funkcia člena dozornej rady M. Klimovej a predstavenstva Z. Širokej zaniká dňa 10. 9. 2003.
11. Rozsudok KS BA zo dňa 12.5.2004, č.k. 10 cbs 69/03-47, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.7.2004, ktorým boli uznesenia valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.2003 vyhlásené za neplatné.
12. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2005.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.08.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2012.
17. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.06.2013.
18. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná dňa 08.07.2013 vo forme notárskej zápisnice N 427/2013, Nz 22911/2013, NCRls 23379/2013 zo dňa 28.06.2013.
19. Notárska zápisnica N 890/2014, Nz 24840/2014, NCRls 25302/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014.