DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Csudaiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopnícka 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 01.06.1973, Deň vzniku funkcie: 14.07.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Naď, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 75, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 11.08.1984, Deň vzniku funkcie: 14.07.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Adriana Matysová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 7, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 05.04.1957, Deň vzniku funkcie: 14.07.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.996 v zmysle príslušných ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1827 |
2.
Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky investičného fondu Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy o zlúčení schválenej mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.1996 priebeh ktorého je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 219/96, Nz 196/96. Stary spis: Sa 1827 |
3.
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 31.7.1997 v Bratislave, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 249/97 a Nz 212/97 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou a zápisnica zapisovateľa. Stary spis: Sa 1827 |
4.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30.6.1998. |
5.
Zmena stanov a ich úplné nové znenie schválené valným zhromaždením dňa 28.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 477/99 Nz 440/99 |
6.
Zápisnica z riadneho valného zromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo 2.7.1999 |
7.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. |
8.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 4.7.2001. |
9.
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 12. 7. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 157/02, Nz 145/02. |
10.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 10. 9. 2003.
Funkcia člena dozornej rady M. Klimovej a predstavenstva Z. Širokej zaniká dňa 10. 9. 2003. |
11.
Rozsudok KS BA zo dňa 12.5.2004, č.k. 10 cbs 69/03-47, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.7.2004, ktorým boli uznesenia valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.2003 vyhlásené za neplatné. |
12.
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2005. |
13.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.08.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti. |
14.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012.
|
15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012.
|
16.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2012.
|
17.
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.06.2013. |
18.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná dňa 08.07.2013 vo forme notárskej zápisnice N 427/2013, Nz 22911/2013, NCRls 23379/2013 zo dňa 28.06.2013. |
19.
Notárska zápisnica N 890/2014, Nz 24840/2014, NCRls 25302/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014. |