| PROKÚRA |
|
Meno a priezvisko: Marco Thees, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bungert 23, Názov obce: Morbach-Hoxel, PSČ: 544 97 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 06.09.1980, Deň vzniku funkcie: 31.03.2016 |
|
Meno a priezvisko: Werner Tiedemann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Kirschwäldchen 7, Názov obce: Gusterath, PSČ: 543 17 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 15.09.1965, Deň vzniku funkcie: 31.03.2016 |
|
Meno a priezvisko: Karin Maria Mettler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Andethana 39, Názov obce: Oberanven, PSČ: 6970 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 02.02.1969, Deň vzniku funkcie: 25.01.2011 |
|
Meno a priezvisko: Wiltrud Gisela Fring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porta-Nigra-Platz 5, Názov obce: Trier, PSČ: D-54292 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 05.03.1963, Deň vzniku funkcie: 25.01.2011 |
| Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru. |
| SPOLOČNÍCI |
| Obchodné meno/názov: KEDIMA S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard Emmanuel Servais 14, Názov obce: Luxemburg, PSČ: 2535 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B156783 |
|
Výška vkladu: 3 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR |
| Obchodné meno/názov: DEKIMA S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard Emmanuel Servais 14, Názov obce: Luxemburg, PSČ: 2535 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B149378 |
|
Výška vkladu: 221 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 221 250,000000 EUR |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.1995 podľa § 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7050 |
| 2.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. |
| 3.
Na valnom zhromaždení dňa 14.1.2003 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. |
| 4.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2007. |
| 5.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného PROMEX, spol. s r.o. a na nové Papier-Mettler Slovakia s.r.o. |
| 6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2007. |
| 7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.2.2011 - zvýšenie základného imania. |
| 8.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2016. |