PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce, |
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), |
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, |
5. banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 488-1163/2015 zo dňa 21.04.2015, |
6. projektovanie, riešenie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, |
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
8. vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Meno a priezvisko: RNDr. Viktoria Szalaiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 01.05.1946, Deň vzniku funkcie: 20.06.2016 |
Meno a priezvisko: Martina Hudáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3106/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 31.05.1982, Deň vzniku funkcie: 20.06.2016 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Vrábel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 13029/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 18.09.1966, Deň vzniku funkcie: 25.06.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Tekula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spojovacia 5/3730, Názov obce: Banka, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 10.07.1976, Deň vzniku funkcie: 28.06.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Vlasta Žilavá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vígľašská 3010/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 09.03.1979, Deň vzniku funkcie: 28.06.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Bahorec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokarpatské námestie 4671/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 20.04.1970, Deň vzniku funkcie: 25.06.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Stanovy a.s. schvalené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1992.
Stary spis: Sa 812 |
2.
Notárska zápisnica zo dňa 17.6.1994 č. N 100/94 a Nz 83/94, zmena stanov spoločnosti Stary spis: Sa 812 |
3.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.6.1995. Stary spis: Sa 812 |
4.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1995 pod č. N 218/95, Nz 196/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spo- ločnosti. Stary spis: Sa 812 |
5.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 19.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 812 |
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.1998. |
7.
Zmena stanov - dodatok č.2, schválený valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 149/2000, Nz 137/2000. |
8.
Notárska zápisnica č. N 219/2002, Nz 207/2002 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia. RNDr. Stanislav Medo, deň zániku funkcie: 20.6.2002. |
9.
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 17. 4. 2003.
Funkcia člena predstavenstva Ing. T. Manasa zaniká dňa 17. 4. 2003.
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30. 4. 2003. |
10.
Notárska zápisnica N 159/2004, Nz 42632/2004 spísaná dňa 18.5.2004 notárom JUDr. Sporkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
|
11.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005 a zo dňa 24.06.2005. |
12.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2007. |
13.
Zápis zo zasadania Dozornej rady zo dňa 28.02.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2008. |
14.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.6.2009. |
15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010 |
16.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012.
|
17.
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.02.2013. |
18.
Notárska zápisnica N 553/2015, Nz 11651/2015, NCRls 11936/2015 spísaná dňa 08.04.2015 notárskym kandidátom JUDr. Máriou Vrábelovou, povereným notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. |
19.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2015 vo forme notárskej zápisnice. |