| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod, |
| 2. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
| 4. konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, |
| 5. výroba potravín a nápojov, |
| 6. spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov, |
| 7. výroba ovocných a zeleninových nápojov, |
| 8. výroba nealkoholických nápojov (bez ovocných štiav), |
| 9. výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov, |
| 10. výroba homogenizovaných potravin. prípravkov a dietných potravín, |
| 11. výroba hotových jedál a polotovarov, |
| 12. výroba nápojov a sirupov, |
| 13. výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín, |
| 14. výroba nedestilovaných kvasených nápojov, |
| 15. skladovanie v klimatizovaných, atmosferických a bežných skladoch, triedenie a balenie poľnohospodárskych produktov a iných hotových výrobkov (okrem skladovania v zmysle zákona č. 144/1998 Z.z.), |
| 16. poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, |
| 17. prenájom strojov technologických a elektronických zariadení, |
| 18. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, |
| 19. leasingova činnosť, |
| 20. prieskum trhu, |
| 21. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
| 22. vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov, |
| 23. výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, |
| 24. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
| 25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
| 26. Výroba kŕmnych zmesí |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Milan Pašmík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 19.08.1971, Deň vzniku funkcie: 21.06.2021 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Marek Rakický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradné údolie 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 27.04.1971, Deň vzniku funkcie: 21.06.2021 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Prepik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 187, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 12.02.1971, Deň vzniku funkcie: 21.06.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda predsavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy. Predseda predstavenstva je oprávený udeliť plnomocenstvo na konanie a podpisovanie za spoločnosť v rozsahu v ňom uvedenom akejkoľvek fyzickej osobe. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Štubňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 6838/9A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 04.02.1950, Deň vzniku funkcie: 01.11.2013 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Beata Csongová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Ves 52/552, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 23.07.1976, Deň vzniku funkcie: 01.11.2013 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Soňa Pavčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 271/16, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 17.05.1974, Deň vzniku funkcie: 01.11.2013 |
| AKCIE |
| Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom. |
| Počet: 39 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom. |
| Počet: 171 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.2002 v zmysle § 154 220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Notárska zápisnica č. Nz 778/02, N 783/02 zo dňa 11.10.2002 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Akciová spoločnosť Mc Carter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava vznikla splynutím so spoločnosťami AGROFRIGOR HOLDING a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava IČO: 35 774 827, McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO 35 828 021 a Mc Carter Slovakia a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 048, ktoré boli zrušené bez likvidácie v zmysle ust. § 69 a § 69a Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení noviel ku dňu 1.11.2002 a stala sa tak univerzálnou nástupníckou spoločnosťou všetkých vyššie uvedených zrušených spoločností, t.j. preberá na seba celé základné imanie zrušených spoločností, ako aj ich práva a záväzky - aj budúce. |
| 2.
Notárska zápisnica č. N 213/2005, Nz 44874/2005, NCRls 44262/2005 zo dňa 27.09.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 117/2006, Nz 25785/2006. |
| 4.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 330/2008 Nz 54517/2008 zo dňa 03.12.2008. |
| 5.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 546/2013 Nz 35467/2013 NCRls 36137/2013 dňa 11.10.2013. |
| 6.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.10.2013. |