ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Zdeňka Žánová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Naděje 426, Názov obce: Srubec, PSČ: 370 06 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.07.1954, Deň vzniku funkcie: 30.08.2019 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Denisa Danterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1423/49, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 15.05.1976, Deň vzniku funkcie: 30.08.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Lenka Drahošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 25, Názov obce: Cheb, PSČ: 35002 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.10.1958, Deň vzniku funkcie: 26.06.2018 |
Meno a priezvisko: Jana Korčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Střížovská 5, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 370 08 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.12.1973, Deň vzniku funkcie: 30.08.2019 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 24.5.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 196/2000, Nz 196/2000 zo dňa 24.5.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2.
Notárska zápisnica N 420/2002 zo dňa 29.5.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 500/2001 Zz. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.5.2002.
Jediný akcionár:
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
F.A. GERSTNERA 3
37 005 České Budejovice
Česká republika |
3.
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2004, NZ 74046/2004 zo dňa 07.10.2004. |
4.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2005 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2005. |
5.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 18.06.2008.
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2008. |
6.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 441/2010 Nz 12214/2010 zo dňa 12.04.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.04.2010. |
7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08. 2014. |