| OBCHODNÉ MENO: URBIA HOLDING a.s. |
| ODDIEL: Sa |
| VLOŽKA ČÍSLO: 3298/B |
| SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 |
| IČO: 35 879 700 |
| DEŇ ZÁPISU: 24.03.2004 |
| PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
| predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Milan Nemec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 264, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , Dátum narodenia: 07.11.1955, Deň vzniku funkcie: 30.06.2021 |
| člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Johann Steinbrecher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Badgasse 22/17, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1090 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 01.09.1964, Deň vzniku funkcie: 30.06.2021 |
| Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti len spoločne. |
| PROKÚRA |
| Meno a priezvisko: Mag. Verena Plaschko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Georgistraße 90a, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1210 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 18.03.1978, Deň vzniku funkcie: 02.06.2016 |
| Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokurista podpisuje tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a jeho vlastnoručný podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
| Meno a priezvisko: Michael Kaufmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lannerstrasse 21, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 26.10.1948, Deň vzniku funkcie: 24.03.2004 |
| Meno a priezvisko: Gerhard Plaschko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Georgistrasse 90A, Názov obce: Viedeň, Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 23.06.1946, Deň vzniku funkcie: 24.03.2004 |
| Meno a priezvisko: Ing. Mag. Florian Heiserer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doppelngasse 54, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 08.10.1981, Deň vzniku funkcie: 13.12.2016 |
| AKCIONÁR |
| Obchodné meno/názov: FRAPAG Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 |
| VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 140 000,000000 EUR |
| ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 140 000,000000 EUR |
| AKCIE |
| Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6 028 000,000000 EUR |
| ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16. 2. 2004 vo forme notárskej zápisnice N 89/04, Nz 13301/04 napísanej dňa 16. 2. 2004 notárom JUDr. Šikutovou a jej dodatkom č. 1 vo forme notárskej zápisnice N 239/04, Nz 24857/04 napísanej dňa 22. 3. 2004 notárom JUDr. Šikutovou, v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2. Notárska zápisnica N 278/2006, Nz 24898/2006, NCRls 24859/2006 zo dňa 22.6.2006. |
| 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011 vo forme Notárskej zápisnice N 257/2011, Nz 26850/2011. |