| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. prenájom nehnuteľností (bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom) |
| 2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 3. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
| 4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb, |
| 6. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, |
| 7. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností, |
| 8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 9. sprostredkovateľská činnosť, |
| 10. výskum trhu, |
| 11. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen a predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Rastislava Botlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Riviére 40/16, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 18.09.1971, Deň vzniku funkcie: 15.12.2016 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Zdenka Hrdinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3149/21, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 27.04.1980, Deň vzniku funkcie: 01.10.2015 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Peter Černý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 30.11.1985, Deň vzniku funkcie: 01.10.2015 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Zamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4083/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 07.04.1984, Deň vzniku funkcie: 01.10.2015 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 08.06.1999 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 02.07.1999 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.5.2000 o zmene stanov (zmena sídla z: Lehote 51 na: Vígľašská 8, Bratislava). |
| 3.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.10.2000 č. N 794/00, Nz 750/00 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. |
| 4.
Notárska zápisnica N 653/03, Nz 122989/03 zo dňa 17.12.2003, a stanovy spoločnosti. |
| 5.
Notárska zápisnica č.N52/2005, Nz 20782/2005, NCRls 20532/2005 zo dňa 11.05.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. |
| 6.
Notárska zápisnica N 181/2010, Nz 20322/2010, NCRIs 20640/2010 zo dňa 07.06.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena obchodného mena z: Lamex Invest, a.s. na: Nová éra Tatier, a. s. |
| 7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2010. |
| 8.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2010. |
| 9.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2011. |
| 10.
Zmluva o zlúčení zo dňa 23.09.2013 vo forme notárskej zápisnice N 908/2013, Nz 32346/2013, NCRIs 32975/2013. |