| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Peter Duppenthaler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Gjuchstrasse 14, Názov obce: Melchnau, PSČ: 4917 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 07.12.1952, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Juríček, Bydlisko: Názov obce: Šajdíkove Humence 32, PSČ: 906 07 , Dátum narodenia: 26.10.1965, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Katarína Janovíčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 219/2, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13 , Dátum narodenia: 10.07.1976, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Peter Vrbovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 701/13, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 05.01.1985, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že predseda predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť samostatne a ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja súčasne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Denisa Štefaňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný rad 533/3, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13 , Dátum narodenia: 22.08.1981, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018 |
|
Meno a priezvisko: Ľubica Filípková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Jurkoviča 1205/30, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 18.08.1953, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Gašpárková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1465/66, Názov obce: Borský Mikuláš, PSČ: 908 77 , Dátum narodenia: 06.04.1974, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.6.1992 v zmysle ust.§24, §60, §154 a následne Zákona 513/1992 Zb.
Stary spis: Sa 226 |
| 2.
Doplnenie zakladateľskej zmluvy, spísané formou notárskej zápisnice č. N 1053/94, NZ 631/94 dňa 29.10.1994, schválené valným zhromaždením.
Stary spis: Sa 226 |
| 3.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ akcionárov dňa 18.09.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 292/97, Nz 140/97. |
| 4.
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.1998, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice N 58/98, Nz 57/98 schválilo zmenu stanov. |
| 5.
Valné zhromaždenie konané dňa 22.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 430/99, Nz 259/99 schválilo zmenu stanov. |
| 6.
Valné zhromaždenie konané dňa 02.02.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 9/01, Nz 9/01 schválilo zmenu stanov. |
| 7.
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 07.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 170/02, Nz 170/02. |