| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. - maloobchod v rozsahu voľných živností |
| 2. - veľkoobchod okrem koncesovaných živností |
| 3. - sprostredkovanie obchodu a služieb |
| 4. - podnikateľské poradenstvo |
| 5. prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom zariadenia |
| 6. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb |
| 7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom |
| 8. prenájom strojov a strojných zariadení |
| 9. organizovanie vzdelávacích, odborných a rekvalifikačných kurzov, seminárov, prednášok a školení |
| 10. faktoring |
| 11. forfaiting |
| 12. colno-deklaračné služby |
| 13. organizovanie veľtrhov a výstav |
| 14. reklamná činnosť |
| 15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov |
| 16. spracovanie dát a súvisiace činnosti |
| 17. predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu |
| 18. predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyslene vyrábané koncentráty a mrazené krémy na priamu konzumáciu |
| 19. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu |
| 20. predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok na priamu konzumáciu |
| 21. vedenie účtovníctva |
| 22. poradenská činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov |
| 23. logistické činnosti v skladovom hospodárstve |
| 24. tvorba internetových stránok |
| 25. správa počítačových sietí |
| 26. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky |
| 27. organizovanie školení, seminárov a prednášok |
| 28. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 |
| 29. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne |
| 30. zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti |
| 31. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Meno a priezvisko: Ing. Martin Kele, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 4408/10, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 19.05.1976, Deň vzniku funkcie: 12.01.2019 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Štefan Rosina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 114, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 15.07.1987, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Lapková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vinicami 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 26.02.1986, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vinicami 7724/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 27.06.1962, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Rosina, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárska 1361/6, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 05.06.1959, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis:
- predseda predstavenstva samostatne, alebo
- podpredseda predstavenstva samostatne, alebo
- člen predstavenstva s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva spolu. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kolíske 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 12.12.1950, Deň vzniku funkcie: 27.06.2018 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Jana Rosinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vinicami 7724/18, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 16.09.1961, Deň vzniku funkcie: 12.01.2019 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Zigo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 1744/3, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 14.07.1966, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.02.1997 a rozhodnutím zakladateľa notárskou zápisnicou N 39/97, NZ 41/97 zo dňa 24.02.1997 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. /jednorázovo §§ 172/ upísaním akcií a prijatím stanov. |
| 2.
Na valnom zhromaždení dňa 29.10.1999 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 430/99, Nz 417/99 zo dňa 29.10.1999). |
| 3.
Riadne valné zhromaždenie dňa 3.6.2002 schválilo zmenu stanov a.s. prijatím nového úplného znenia stanov a.s. |
| 4.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.10.2002 (notárska zápisnica N 484/2002, Nz 425/2002 zo dňa 10.10.2002) schválilo zlúčenie so spoločnosťou Alfa Capital, o.c.p., a.s., T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 31 608 914, prevzatie jej majetku, všetkých jej práv a záväzkov, a zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti. MATADOR HOLDING, a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 36 294 268 je univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej obchodnej spoločnosti Alfa Capital, o.c.p., a.s., T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 31 608 914. |
| 5.
Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2003 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 190/2003, Nz 42176/2003 zo dňa 30.5.2003). |