| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| 2. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
| 3. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
| 4. vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych invetičných fondov, |
| 5. obchodovanie na vlastný účet na regulovanom trhu, v rozsahu výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákonna č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch |
| 6. administratívne služby, |
| 7. sprostredkovanie a spracovanie investícií od investorov mimo zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Dittrich, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 76/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 09.07.1964, Deň vzniku funkcie: 17.01.2017 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Miloš Ješko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zečákom 1477/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 31.08.1974, Deň vzniku funkcie: 15.03.2021 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Peter Fröhlich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pajštúnska 3821/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 22.03.1989, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Július Jakab, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 1254/8, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 29.05.1989, Deň vzniku funkcie: 16.12.2020 |
|
Meno a priezvisko: Rastislav Krátky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1149/7, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 01.01.1990, Deň vzniku funkcie: 16.12.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Roland Štadler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 16999/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 04.07.1981, Deň vzniku funkcie: 04.03.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 534/2014, Nz 13381/2014, NCRls 13624/2014 spísanej dňa 07.04.2014 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 673/2014, Nz 16093/2014, NCRls 16411/2014 spísanej dňa 29.04.2014 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník. |
| 2.
Notárska zápisnica - N 89/2015, Nz 3491/2015, NCRls 3633/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015. |
| 3.
Notárska zápisnica č. N 820/2018, Nz 24223/2018, NCRls 24683/2018. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SZRB Asset Management, a.s. na Slovak Investment Holding, a. s. |