| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, |
| 5. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, |
| 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
| 7. prenájom hnuteľných vecí, |
| 8. faktoring a forfaiting, |
| 9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
| 10. finančný leasing, |
| 11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| 12. vedenie účtovníctva, |
| 13. skladovanie, |
| 14. reklamné a marketingové služby, |
| 15. prieskum trhu a verejnej mienky, |
| 16. počítačové služby, |
| 17. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, |
| 18. administratívne služby, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Ponickej 4762/2B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 03.10.1976, Deň vzniku funkcie: 29.06.2018 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Mathia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomanková 2A, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 01.12.1977, Deň vzniku funkcie: 29.06.2018 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Viktor Földes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Móra Krausza 515/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 28.03.1971, Deň vzniku funkcie: 18.08.2018 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom právne úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: MUDr. Václav Jirků, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 811/1, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.05.1972, Deň vzniku funkcie: 05.03.2011 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Tatiana Ilavská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1945/53, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 25.02.1970, Deň vzniku funkcie: 25.03.2013 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Eduard Maták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 1048/38, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 07.10.1970, Deň vzniku funkcie: 29.06.2018 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 28/2011, Nz 5079/2011 spísanej dňa 14.02.2011 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
| 2.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2011. |
| 3.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012. |
| 4.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2013. Zápiasnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.04.2013. |
| 5.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2014. |
| 6.
Notárska zápisnica č. N 184/2016, Nz 30392/2016, NCRls 31241/2016 zo dňa 26.08.2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z IN-HC, a. s. na Penta Hospitals Group Holding, a. s. |
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2018. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1261/2018, Nz 23160/2018, NCRls 23601/2018 zo dňa 16.07.2018. |