| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 3. reklamná a propagačná činnosť, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
| 5. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 6. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností, |
| 7. prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov pokiaľ sa poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, |
| 8. prenájom strojov a zariadení, |
| 9. prenájom hnuteľných vecí, |
| 10. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Iveta Duchoňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Barine 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 03.09.1964, Deň vzniku funkcie: 01.08.2008 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Eva Pósa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 7370/15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 29.10.1984, Deň vzniku funkcie: 29.04.2014 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva, každý samostatne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Pósa, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 835/4, Názov obce: Veľký Biel - Malý Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 03.07.1953, Deň vzniku funkcie: 16.04.2004 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Vašek, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): na Revíne 29/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 10.08.1943, Deň vzniku funkcie: 16.04.2004 |
|
Meno a priezvisko: Tímea Pósa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 3088/32A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 12.08.1981, Deň vzniku funkcie: 26.04.2017 |
|
Meno a priezvisko: Danka Lazarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chotárna 368/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 22.04.1970, Deň vzniku funkcie: 16.04.2019 |
| AKCIE |
| Počet: 54 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť svoje akcie, iba po obdržaní predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady spoločnosti. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií je bližšie špecifikované v čl. IV. ods. 10 - 16 stanov spoločnosti. |
| Počet: 4383 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť svoje akcie, iba po obdržaní predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady spoločnosti. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií je bližšie špecifikované v čl. IV. ods. 10 - 16 stanov spoločnosti. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.1993. Stary spis: Sa 722 |
| 2.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.1994. Zápisnica zo stretnutia pracovníkov zo dňa 7.6.1994. |
| 3.
Notárska zápisnica N 534/92, Nz 500/92 zo dňa 11.11.1992. Notárska zápisnica Nz 126/93 zo dňa 5.6.1993. |
| 4.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 70/96, Nz 70/96 zo dňa 06.06.1996. |
| 5.
Notárska zápisnica č. N 128/97, Nz 124/97 zo dňa 30.6.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica č. N 128/97, Nz 177/97 zo dňa 16.9.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 1.7.1997. |
| 6.
Notárska zápisnica č. N 94/98, Nz 84/98 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1998. |
| 7.
Zasadnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.6.1999. Zasadnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.6.1999. |
| 8.
Notárska zápisnica N 242/99, Nz 217/99 zo dňa 25.10.1999 a stanovy spoločnosti. |
| 9.
Výpis z dozornej rady zo dňa 2.9.1999 a z predstavenstva zo dňa 2.9.1999. |
| 10.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.2000, na ktorom bola schválená zmena dozornej rade. |
| 11.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.4.2001 o odvolaní a voľbe člena predstavenstva. |
| 12.
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 5.4.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 100/2002, Nz 103/2002 spísaná JUDr. Alžbetou Juríkovou. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.4.2002. |
| 13.
Notárska zápisnica č. N 521/2002, Nz 502/2002 zo dňa 20.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
Zmena obchodného mena z pôvodného: ZDRAVOPROJEKT INTERNATIONAL a.s. na LUXE a.s. |
| 14.
Notárska zápisnica N 63/03, Nz 32435/03 spísaná dňa 30.4.03 notárom JUDr. Juríkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania a zmene stanov. |
| 15.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 13.8.2003. Funkcia člena predstavenstva R. Copkovej sa končí dňom 13.8.2003. |
| 16.
Notárska zápisnica N 2/2004, Nz 1933/2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. |
| 17.
Notárska zápisnica N 59/2004, Nz 3422/2004 zo dňa 16.4.2004. |
| 18.
Notárska zápisnica N 124/2004, Nz 83393/2004 zo dňa 22.11.2004. |
| 19.
Notárska zápisnica N 61/2008, Nz 16650/2008, NCRls 16562/2008 zo dňa 22.4.2008. |
| 20.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.7.2008. |
| 21.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.9.2008 vo forme notárskej zápisnice N 170/2008, Nz 37547/2008. |
| 22.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2012 vo forme notárskej zápisnice. |