| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Hannes Pasquali, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hauptstraße 37/19, Názov obce: Mödling, PSČ: 2340 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.06.1965, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Belina Neumann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eichengasse 19, Názov obce: Weiden am See, PSČ: 7121 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 04.02.1976, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Úkony zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti uskutočňuje prejavom vôle ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. V prípade písomnej formy právneho úkonu sa za spoločnosť podpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie funkcie. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Mag. Andreas Schadenhofer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kleinneusiedlerstrasse 4, Názov obce: Fischamend, PSČ: A-2401 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 10.10.1963, Deň vzniku funkcie: 02.02.2011 |
|
Meno a priezvisko: Michael Tmej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Bodingbauer Strasse 30, Názov obce: Korneuburg, PSČ: 2100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 06.10.1962, Deň vzniku funkcie: 30.12.2013 |
|
Meno a priezvisko: Mag. Eva Maria Sonnleitner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wehlistraße 42/4/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1200 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 17.04.1985, Deň vzniku funkcie: 01.05.2014 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 7.11.2005 vo forme notárskej zápisnice N 148/2005 Nz 52866/2005 NCRls 52203/2005, v znení jej dodatku zo dňa 9.11.2005 vo forme notárskej zápisnice N 151/2005 Nz 53129/2005 NCRls 52454/2005 v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
| 2.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 25/2006, Nz 7904/2006, NCRIs 7856/2006 napísaná notárkou JUDr. Máriou Malíkovou dňa 1.3.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti. |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2006. |
| 4.
Notárska zápisnica N 58/2007, Nz 22418/2007 spísaná dňa 07.06.2007, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.05.2007. |
| 5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2008. |
| 6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2008. |
| 7.
Notárska zápisnica N 202/2008, Nz 62279/2008, NCRls 61839/2008 napísaná dňa 17.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2008. |
| 8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2009.
|
| 9.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2010. |
| 10.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2011. |
| 11.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 62/2012, Nz 4573/2012, NCRIs 4778/2012 zo dňa 09.02.2012. |
| 12.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 23.04.2012. |
| 13.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2013. |
| 14.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.05.2014. |
| 15.
Notárska zápisnica N 215/2017, Nz 17807/2017, NCRls 18164/2017 napísaná dňa 25.05.2017 osvečujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2017 |
| 16.
Notárska zápisnica N 282/2018 o znížení základného imania |