| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. 8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb, |
| 2. 9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, |
| 3. 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania |
| 4. 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania |
| 5. 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania |
| 6. 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania |
| 7. 5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania |
| 8. 6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: PhDr. Michal Šimo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornoulická 1678/2A, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 15.05.1982, Deň vzniku funkcie: 18.04.2019 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Olasová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 3424/6C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 10.03.1977, Deň vzniku funkcie: 03.05.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Juraj Krúpa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 7369/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 23.11.1992, Deň vzniku funkcie: 08.02.2021 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Trnka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 14, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 31.12.1970, Deň vzniku funkcie: 08.02.2021 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kykloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 698/15, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 29.03.1966, Deň vzniku funkcie: 08.02.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou dňa 18.3.2003 v zmysle § § 56 - 75 a § § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Notárska zápisnica č. N 402/2004, Nz 63628/204 zo dňa 10.08.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. |
| 3.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 115/2005, Nz 34017/2005, NCRls 33661/2005 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou - zvýšenie základného imania. |
| 4.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2005. Ing. Martin Wiedermann - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 02.12.2003 do 19.08.2005. |
| 5.
Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRls 9008/2006 zo dňa 9.3.2006. |
| 6.
Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRls 9008/2006 zo dňa 9.3.2006. |
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára N 268/2006, Nz 24955/2006, NCRIs 24941/2006 zo dňa 19.6.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: AFS obchodník s cennými papiermi, a.s. |
| 8.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 166/2008 a Nz 17845/2008 zo dňa 29.04.2008 |
| 9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.12.2009. |
| 10.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 179/2010, Nz 20897/2010, NCRIs 21220/2010 zo dňa 10.06.2010. |
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2011, Nz 37118/2011, NCRls 38114/2011 zo dňa 05.10.2011. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 542/2012 Nz 27202/2012 zo dňa 30.07.2012. |
| 13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2014. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2014. |
| 15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014. |
| 16.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015. |
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 631/2015, Nz 27590/2015, NCRls 28194/2015 z 10.08.2015. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 21.12.2015. |
| 19.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2016 |
| 20.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 547/2017, Nz 26518/2017, NCRls 27065/2017 o zmene obchodného mena spoločnosti zo SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. na Arca Brokerage House o.c.p. a.s. |