| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. výroba a odbyt nepálených murov. materiálov a stav. dielcov |
| 2. obchod s tovarom, nevyžadujúcim si zvláštne povolenie |
| 3. výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry |
| 4. výroba iných produktov z betónu a cementu |
| 5. výroba a predaj betónových vibrolisovaných výrobkov |
| 6. výroba a predaj betónovej strešnej krytiny |
| 7. výroba a predaj betónu |
| 8. prevádzkovanie dráhy |
| 9. prevádzkovanie dopravy na dráhe |
| 10. - oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov vykonávaných dodávateľským spôsobom v rozsahu do a nad 1 000 V v objektoch triedy A |
| 11. - zámočníctvo a montáž oceľových konštrukcií |
| 12. - leasing spojený s financovaním |
| 13. - podnikateľské poradenstvo |
| 14. - prieskum trhu a verejnej mienky |
| 15. cestná nákladná doprava |
| 16. váženie motorových vozidiel |
| 17. nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava okrem taxislužby a autobusovej dopravy |
| 18. sprostredkovanie dopravy |
| 19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom: zhodnocovanie odpadom recykláciou a spätným získavaním anorganických materiálov pre druhy odpadov:
č. 10 01 01 - popol, škvára a prach z kotlov
č. 10 01 02 - popolček z uhlia
č. 10 01 07 - reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu |
| 20. výkon činnosti colného deklaranta |
| 21. kovoobrábanie |
| 22. opravy cestných motorových vozidiel |
| 23. opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov |
| 24. prenájom hnuteľných vecí |
| 25. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené |
| 26. opravy a údržba strojno-technologických zariadení mimo VTZ |
| 27. prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností |
| 28. maliarske a natieračské práce |
| 29. zámočníctvo |
| 30. výroba strojov a zariadení mimo zbraní |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: MUDr. Martin Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostravská 1015/14, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 26.09.1971, Deň vzniku funkcie: 12.06.2020 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Peteja, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 763/20, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 06.09.1958, Deň vzniku funkcie: 12.06.2020 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Hennel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blesková 3712/9, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 24.01.1975, Deň vzniku funkcie: 12.06.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Právne úkony v mene spoločnosti podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k natlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy s uvedeným funkcie. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Dušan Mlynek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Domovina 218/39, Názov obce: Zemianske Kostoľany, PSČ: 972 43 , Dátum narodenia: 08.07.1978, Deň vzniku funkcie: 08.12.2019 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Schmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 506/14, Názov obce: Jaslovské Bohunice, PSČ: 913 30 , Dátum narodenia: 10.05.1981, Deň vzniku funkcie: 26.05.2021 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Radovan Pala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska brána 217/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 03.07.1976, Deň vzniku funkcie: 26.05.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.,§§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91. |
| 2.
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 364 |
| 3.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 364 |
| 4.
Zapisujú sa Stanovy schválené valným zhromaždením 15.4.1994 a zmena člena predstavenstva schválená 18.5.1995. Stary spis: Sa 364 |
| 5.
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.06.1997) rozhodlo o zmene STANOV. |
| 6.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.4.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady.
Valné zhromaždenie dňa 25.6.1998 (notárska zápisnica N 133/98, Nz 137/98) schválilo zmenu stanov štatutárneho orgánu. |
| 7.
Zmena stanov a.s. schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 25.6.1998 /notárska zápisnica N 133/98, NZ 137/98/. |
| 8.
Zápis predmetu činnosti na základe rozhodnutia o zmene stanov valným zhromaždením (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.6.1997) a udelených licencií. |
| 9.
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 167/99, NZ 157/99 zo dňa 30.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
Úmrtie člena dozornej rady Ing. Rudolfa Besíka dňa 28.5.1999. |
| 10.
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s.
(notárska zápisnica N 93/00, Nz 91/00). |
| 11.
Riadne valné zhromaždenie dňa 02.07.2001, ktoré rozhodlo a zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 169/2001, NZ 170/2001). |
| 12.
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 219/02, NZ 217/02 zo dňa 29.5.2002) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo člena predstavenstva. |
| 13.
Listom zo dňa 14.11.2002 odstúpil z funkcie podpredseda predstavenstva s účinnosťou 30.11.2002 Ing. Miroslav Peteja s tým, že naďalej zostal jeho radovým členom. Predstavenstvo vzalo na vedomie jeho odstúpenie na zasadnutí dňa 14.11.2002.
Listom zo dňa 5.9.2002 odstúpil z funkcie člena predstavenstva Ing. Štefan Haring. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 9.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 27 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia.
Listom zo dňa 10.9.2002 odstúpil z funkcie podpredseda a člen dozornej rady Ing. Vladimír Bočkay. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 17.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 38 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia.
Na zasadnutí dozornej rady konanom dňa 26.9.2002 bol v súlade s článkom 38 ods. 6 stanov bol do najbližšieho valného zhromaždenia kooptovaný za člena dozornej rady Ing. Štefan Haring, ktorý sa týmto dňom stal členom dozornej rady. |
| 14.
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 28.8.2003, (notárska zápisnica N 263/03, Nz 75548/03 zo dňa 28.8.2003) rozhodlo o zmenách v predstavenstve, schválilo kooptáciu člena dozornej rady Ing. Štefana Haringa, schválilo všetky zákonom požadované dokumenty o hospodárskom a účtlovnom stave spoločnosti za roky 2001 a 2002, prijalo nové stanovy spoločnosti a zosúladilo právny stav s požiadavkami zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení. |
| 15.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 09.02.2004 rozhodlo o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov, o premene podoby a formy akcií a schválilo Dodatok č.1 k stanovám a úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 24/04, Nz 10689/04). |