| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Achim Stuhlmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sandweg 12, Názov obce: Marburg, PSČ: 35037 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 27.05.1967, Deň vzniku funkcie: 01.04.2017, Deň zániku funkcie: 31.03.2022 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Jankejech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 1832/34, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 05.08.1963, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019, Deň zániku funkcie: 30.06.2022 |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Francl, PhD, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ilýrska 1257/28, Názov obce: Bratislava - Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 24.08.1961, Deň vzniku funkcie: 01.11.2019, Deň zániku funkcie: 31.10.2024 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne,
alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. |
| PROKÚRA |
|
Meno a priezvisko: Tibor Krupa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lánska 932/17-50, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 23.11.1962, Deň vzniku funkcie: 26.10.1999 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Peter Gavuliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hôrky 245, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 15.12.1959, Deň vzniku funkcie: 28.03.2015 |
| Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista bude podpisovať za spoločnosť vždy s jedným členom predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Winfried Schulte, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marie-Curie-Str. 23, Názov obce: Lüdinghausen, PSČ: 593 48 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 08.04.1964, Deň vzniku funkcie: 03.08.2019 |
|
Meno a priezvisko: Ľuboš Šimík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 923/27-4, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 06.09.1975, Deň vzniku funkcie: 04.03.2020 |
|
Meno a priezvisko: Philipp Bern Ulrich Conzeho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Amselweg 75, Názov obce: Troisdorf, PSČ: 53844 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 12.06.1975, Deň vzniku funkcie: 12.02.2020 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.3.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172,175 a prijatím stanov. |
| 2.
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 383/97, NZ 364/97 zo dňa 12.12.1997) rozhodlo o zmene Stanov. |
| 3.
Notárska zápisnica N 285/98, NZ 284/98 zo dňa 08.07.1998. |
| 4.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.07.1998 odvolalo a menovalo člena predstavenstva (notárska zápisnica
N 285/98, NZ 284/98) |
| 5.
Valné zhromaždenie dňa 22.03.1998 rozhodlo o menovaní kolektívnych prokuristov (notárska zápisnica N 64/99, NZ 64/99 zo dňa 22.03.1999). |
| 6.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 22.12.1999 rozhodlo o zmene Stanov (notárska zápisnica N 305/99, Nz 297/99). |
| 7.
Na valnom zhromaždení dňa 25.3.2002 boli schválené zmeny Stanov spoločnosti a prijaté úplné znenie predmetných stanov a vo funkciách dozornej rady boli potvrdení doterajší členovia na funkčné obdobie troch rokov.
|