| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
| 2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť, |
| 4. obstarávateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a technológie, |
| 5. zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení, |
| 6. zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti, |
| 7. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 8. automatizované spracovanie dát, |
| 9. poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát, |
| 10. montáž a telekomunikačných zariadení, |
| 11. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, |
| 12. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, |
| 13. prieskum trhu, |
| 14. činnosť účtovných poradcov, |
| 15. vedenie účtovníctva, |
| 16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 17. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 18. organizovanie školení a seminárov, |
| 19. usporadúvanie výstav a veľtrhov, |
| 20. usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí, |
| 21. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, |
| 22. marketing, |
| 23. prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu č. TKR/275/2007 vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, |
| 24. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických, |
| 25. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, |
| 26. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
| 27. prenájom hnuteľných vecí, |
| 28. počítačové služby, |
| 29. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
| 30. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
| 31. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied |
| 32. poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách. |
| 33. vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Vavrík, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 23.12.1982, Deň vzniku funkcie: 20.11.2018 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondriš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunerádska 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 14.10.1967, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Strečanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 16397/56C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 17.01.1968, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ján Mrva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 366/37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 14.09.1969, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy buď predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo s jedným iným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Vojtech Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodíky 202, Názov obce: Vojka nad Dunajom, PSČ: 930 31 , Dátum narodenia: 11.05.1977, Deň vzniku funkcie: 27.11.2018 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Ondriš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 4590/72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 07.12.1969, Deň vzniku funkcie: 27.11.2018 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ľubomír Geľo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 23.07.1971, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Hašík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudkova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 01.10.1967, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021 |
|
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: PhDr. Roman Vavrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banskobystrická 3026/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 14.12.1981, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021 |
|
Meno a priezvisko: MSc. Martina Krúpová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunerádska 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 09.12.1993, Deň vzniku funkcie: 04.05.2016 |
| AKCIE |
| Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti. |
| Počet: 795 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti. |
| Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 080,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti. |
| Počet: 47 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 154/95, Nz 153/95 napísanej dňa 22.11.1995 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou v súlade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
Stary spis: S.r.o. 16985
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 401/2000, Nz 395/2000 dňa 3.4.2000 v znení doplnenia.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.4.2000.
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 453/2000, Nz 447/2000 fňa 12.4.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo UNICOMMERZ LEASING HANDELS s.r.o., Zvolenská 36, Bratislava.
Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 13.3.2001.
Notárska zápisnica N 207/2001, Nz 203/2001 zo dňa 15.3.2001.
Notárska zápisnica č. N 525/2001, Nz 517/2001 zo dňa 15.6.2001.
Zmena obchodného mena z Callino, s.r.o. na SWAN, s.r.o.
Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 727/2001, Nz 714/2001 zo dňa 24.8.2001.
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Pipeline Telco BV i.o. so sídlom Koppelenburgerweg 22, 6971 AM Brummen, Holandsko o prevode obchodného podielu zo dňa 28.9.2001.
Zmluva o prevode obchodného podielu na nadobúdateľa Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi, IČO: 31 369 596, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava, zo dňa 9.11.2001.
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 723/01, Nz 723/01 zo dňa 12.11.2001.
Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti SWAN, s.r.o. a to Danubia Invest, a.s. obchodník s cennými papiermi, o zmene právnej formy, v zmysle § 69b Zák. č. 500/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, zo dňa 11.2.2002, spísaným do notárskej zápisnice č. N 144/2002, Nz 141/2002 v znení dodatku č. 1 spísaného dňa 13.3.2002 do notárskej zápisnice č. N 239/2002, Nz 235/2002, ktorá zároveň nahrádza aj zakladateľskú listinu spoločnosti a ktorým boli schválené stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Zmena stanov shválená valným zhromaždením dňa 13.8.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 273/2002, Nz 240/2002. |
| 3.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.9.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 386/2003, Nz 80722/2003 spísaná dňa 16.9.2003, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.2003, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve. |
| 4.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 148/2004, NZ 39663/2004 zo dňa 10.05.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií a s tým súvisiaca zmena stanov spoločnosti. |
| 5.
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 594/04, Nz 75235/04, spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárom. |
| 6.
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 259/2005, Nz 51765/2005, NCRls 51254/2005 zo dňa 02.11.2005. |
| 7.
Notárska zápisnica N 355/2008, Nz 29110/2008 zo dňa 08.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
| 8.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 247/2008, Nz 42055/2008 dňa 07.10.2008 o zlúčení so spoločnosťou PEEM Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Bernolákova 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 425 941, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 2980/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2958/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2008, Nz 42057/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 07.10.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti PEEM Slovakia, spol. s r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
|
| 9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2009. |
| 10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.07.2009. |
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N181/2010, Nz 18509/2010 zo dňa 25.05.2010. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 272/2010, Nz 24088/2010, NCRIs 24458/2010 dňa 6.7.2010 o zlúčení so spoločnosťou NETLAB plus, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 336 124, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3809/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2958/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2010, Nz 24093/2010, NCRIs 24468/2010 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou dňa 6.7.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti NETLAB plus, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 336 124 a preberá všetky jej práva a záväzky.
|
| 13.
Notárska zápisnica N 165/2011, Nz 9255/2011 zo dňa 15.03.201 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.04.2015. |
| 15.
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 25.09.2015. |
| 16.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2014 a 18.11.2015. |
| 17.
Vklad časti podniku do základného imania spoločnosti SWAN plus, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 na základe rozhodnutia spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 11.11.2015, spísaného vo forme notárskej zápisnice N 605/2015, Nz 42249/2015, NCRls 43155/2015 s účinnosťou ku dňu 1.12.2015. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6/2016, Nz 580/2016, NCRls 597/2016 zo dňa 12.01.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného SWAN, a.s. na nové SWAN Mobile, a. s. |
| 19.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 239/2016, Nz 10587/2016, NCRls 10896/2016 zo dňa 24.03.2016. |