ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: PharmDr. Ján Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poničanova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Deň vzniku funkcie: 01.06.2003 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Hilda Némethová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkoblahovská cesta 1002/45, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 27.03.1957, Deň vzniku funkcie: 08.04.2009 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: PharmDr. Daniel Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poničanova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 26.07.1984, Deň vzniku funkcie: 19.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: PharmDr. Petra Haár Némethová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná cesta 930/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 20.11.1984, Deň vzniku funkcie: 19.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: PharmDr. Michal Holec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 1718/14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 28.07.1983, Deň vzniku funkcie: 19.04.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: v mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Alena Holecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poničanova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Deň vzniku funkcie: 01.06.2003 |
Meno a priezvisko: PharmDr. Michaela Holecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poničanova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 25.05.1984, Deň vzniku funkcie: 19.04.2021 |
Meno a priezvisko: PharmDr. Lenka Holecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 1718/14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 18.06.1984, Deň vzniku funkcie: 19.04.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Účastinná spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.2. 1991 a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: Sa 194 |
2.
Prijatím nových stanov spoločnosti dňa 09.02.1993 boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákoníkom č. 513/1991 Zb. |
3.
Notárska zápisnica zo dňa 02.01.1995 číslo N 1/95, Nz 1/95. Stary spis: Sa 194 |
4.
Zmena stanov, zvýšenia základného imania odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.11.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 600/98, Nz 599/98 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. |
5.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 841/2002, Nz 841/2002.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.3.2002 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 216/2002, Nz 216/2002.
|
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.4. 2003, na ktorom došlo k zmene členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 1.6. 2003 |
7.
Notárska zápisnica č. N 360/2006, Nz 57486/2006, NCRls 57115/2006 zo dňa 18.12.2006. |
8.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.08.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 230/2007, Nz 32462/2007 - zmena sídla spoločnosti. |
9.
Notárska zápisnica N 69/2009, Nz 11352/2009 zo dňa 08.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
10.
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2010. |