| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda a člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Vrúbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bernoláka 2611/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 15.05.1984, Deň vzniku funkcie: 20.04.2020 |
|
Funkcia: podpredseda a člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Šulo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 105/49, Názov obce: Čadca - U Hluška, PSČ: 022 04 , Dátum narodenia: 16.02.1976, Deň vzniku funkcie: 20.04.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Kuklovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 9000/14A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 27.08.1975, Deň vzniku funkcie: 01.03.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za Spoločnosť sú oprávnení vždy spoločne predseda predstavenstva s jedným z podpredsedov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii člena predstavenstva, pripojí podpisujúci svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Milan Vrúbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 27.10.1975, Deň vzniku funkcie: 20.04.2020 |
|
Meno a priezvisko: Lukáš Grofčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 150/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 , Dátum narodenia: 01.04.1988, Deň vzniku funkcie: 20.04.2020 |
|
Meno a priezvisko: PharmDr. Miron Katuščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dražkovce 306, Názov obce: Dražkovce, PSČ: 038 02 , Dátum narodenia: 11.08.1981, Deň vzniku funkcie: 20.04.2020 |
| ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
| Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
|
| Obchodné meno/názov: Apotheke04 s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 48 195 367 |
| Obchodné meno/názov: BA Pharm s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 50 050 141 |
| Obchodné meno/názov: Lekáreň Jantár s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 44 155 999 |
| Obchodné meno/názov: BonaMedica s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 47 106 701 |
| Obchodné meno/názov: Apocare s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 50 326 261 |
| Obchodné meno/názov: Top Pharmex Ružomberok s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 36 283 541 |
| Obchodné meno/názov: Pharmacum s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 35 942 215 |
| Obchodné meno/názov: Recept Slovakia s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 35 905 158 |
| Obchodné meno/názov: Pharmacum Nitra s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 36 284 637 |
| Obchodné meno/názov: Lekáreň Nesvady s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 48 097 314 |
| Obchodné meno/názov: PharmSun s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 45 846 898 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.01.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení. |
| 2.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02. 2015. |
| 3.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015 |
| 4.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRls 19052/2016 zo dňa 25.05.2016. |
| 5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRls 19052/2016. |
| 6.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2017.
Notárska zápisnica č. N 2761/2017, Nz 42145/2017, NCRls 42974/2017 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2017. |
| 7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaádenia konaného dňa 31.01.2018. |