| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť, |
| 4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 5. leasing priemyselného, spotrebného tovaru, strojov a prístrojov, |
| 6. poradensko-konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva, |
| 7. factoring a forfaiting, |
| 8. obstarávateľské služby v stavebníctve, |
| 9. reklamná činnosť, |
| 10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
| 11. prenájom hnuteľných vecí, |
| 12. prenájom osobných motorových vozidiel, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Welter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Deň vzniku funkcie: 13.10.1999 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondrášik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sartorisova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 08.11.1959, Deň vzniku funkcie: 13.10.1999 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predstavenstvo. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a člen predstavenstva samostatne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 11.06.1967, Deň vzniku funkcie: 10.07.2007 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Michal Lukačovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 05.08.1978, Deň vzniku funkcie: 10.07.2007 |
|
Funkcia: člen dozorného orgánu, Meno a priezvisko: RNDr. Jana Šajgalíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 74, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.12.1954, Deň vzniku funkcie: 17.06.2011 |
| ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
| Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
|
| Obchodné meno/názov: Pod Vachmajstrom, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 45 723 745 |
| Obchodné meno/názov: SLÁVIA ARCH, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 35 778 288 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 28. 9. 1999 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel. |
| 2.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.11.1999 pod. č. N 961/99, Nz 936/99 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. |
| 3.
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 18.10.2000 osvedčené notárkou JUDr. Máriou Cintavou odsúhlasilo zámer zníženia základného imania na 73 000 000,-Sk, počet akcií 73 na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 1 milión Sk. |
| 4.
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.11.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1065/02, Nz 1004/02. |
| 5.
Notárska zápisnica č. N 114/03, Nz 27618/03, zo dňa 14. 4. 2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov - týkajúca sa zmeny sídla.
Úplné znenie stanov zo dňa 14. 4. 2003. |
| 6.
Notárska zápisnica č. N 312/2007, Nz 27019/2007, NCRls 26863/2007 zo dňa 10.07.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného SANDAL, a.s. na WEON, a.s. |
| 7.
Notárska zápisnica N 406/2007, Nz 31395/2007, NCRls 31191//2007 zo dňa 9.8.2007. Zmena obchodného mena z WEON, a.s. na WEON group, a.s. |
| 8.
Notárska zápisnica N 960/2008, Nz 39027/2008 zo dňa 18.9.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
| 9.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 184/2009, Nz 16691/2009 zo dňa 21.5.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 728/2009, Nz 22653/2009 zo dňa 3.7.2009. |
| 10.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2011. |
| 11.
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 383/2016, Nz 60032/2016, NCRls 61075/2016 zo dňa 23.12.2016 na ktorom bol schválený návrh zmluvy o zlúčení |