| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 4. marketing a prieskum trhu, |
| 5. automatizované spracovanie dát, |
| 6. reklamná a propagačná činnosť, |
| 7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
| 8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
| 9. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, |
| 10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
| 11. prenájom hnuteľných vecí, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Milan Klégr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K potokům č.p. 430, Názov obce: Řitka, PSČ: 252 03 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.05.1965, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Lucia Kisfaludyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Záhrady VII/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 06.09.1987, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. arch. Juraj Nevolník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ponad ohrady 194/51, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 24.10.1987, Deň vzniku funkcie: 30.04.2019 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Rastislav Valovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Búroši 4709/24, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 16.06.1977, Deň vzniku funkcie: 19.02.2018 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Jozef Halász, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1155/5, Názov obce: Veľké Uľany, PSČ: 925 22 , Dátum narodenia: 20.11.1980, Deň vzniku funkcie: 19.02.2018 |
|
Meno a priezvisko: Ján Bryndza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 3860/12, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 04.01.1983, Deň vzniku funkcie: 30.04.2019 |
| AKCIE |
| Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. |
| Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000 000,000000 EUR |
| Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 700 000,000000 EUR |
| Počet: 38 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. |
| Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.08. 2007 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 604/2007, Nz 31621/2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
| 2.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 371/2009 Nz 11764/2009 zo dňa 15.04.2009. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Fan&Tic, a.s. na nové KARMUG, a. s.. |
| 3.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1530/2009, Nz 54988/2009, NCRls 55639/2009 zo dňa 23.12.2009. |
| 4.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.8.2010 vo forme notárskej zápisnice-zmena mena z: KARMUG, a. s. na: Bory Mall, a. s. |
| 5.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 535/2010, Nz 39102/2010 zo dňa 22.10.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.10.2010. |
| 6.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 18.01.2012.
|
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2013 a zo dňa 19.02.2013. |
| 8.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 53/2013, Nz 7645/2013, NCRIs 7837/2013. |
| 9.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 333/2013, Nz 51881/2013, NCRls 52669/2013 zo dňa 10.12.2013. |
| 10.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.07.2015. |
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 4/2016, Nz 1650/2016, NCRIs 1685/2016 zo dňa 20.01.2016 |