Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: MWS Casting s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 908, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36 650 021, zapísaného v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 11745/S, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn.: 5R/2/2020

Predseda veriteľského výboru:        UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

sídlo:                                                                    Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika

IČO:                                                                     649 48 242

zápis:                                                                   OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608

organizačná zložka:                                  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

sídlo:                                                                    Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

IČO:                                                                      47 251 336

zápis:                                                                    OS BA I, odd.: Po, vl. č.: 2310/B

Právne zastúpený:                                  Nosko & Partners s. r. o.

sídlo:                                                                 Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

IČO:                                                                   36 860 107

zápis                                                                  OS BA I,, odd: Sro, vl. č.: 54424/B

(ďalej aj „Predseda veriteľského výboru“ alebo „UniCredit Bank“)

Dlžník:                                                              MWS Casting s.r.o.,

sídlo:                                                                    Priemyselná ulica 908, 966 01 Hliník nad Hronom

IČO:                                                                      36 650 021

zapísaný:                                                            OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 11745/S

(ďalej aj „Dlžník“)

Miesto zasadnutia:     Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Čas zasadnutia:             19.05.2021 o 10:00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

1. UniCredit Bank
2. MARSHALL, spol. s r.o., Dlhá Lúka 1771, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 032 611 (ďalej aj „MARSHALL“)
3. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 (ďalej aj „SPP“)

(ďalej spoločne aj „členovia veriteľského výboru“)

Zoznam ďalších prítomných osôb:

4. Dlžník, v zastúpení WITT & KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O., JUDr. Milan Ragas, konateľ, na základe plnomocenstva (ďalej aj „Dlžník“)

Program 3. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Hlasovanie o návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je Dlžník
3. Diskusia a prerokovanie ďalšieho postupu, prípadné námietky a pripomienky k hlasovaniu a priebehu zasadnutia
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru o 10:13 hod. otvoril zasadnutie veriteľského výboru a zároveň privítal prítomných členov veriteľského výboru a Dlžníka. Predseda veriteľského výboru následne konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci členovia veriteľského, takže veriteľský výbor je v súlade s § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru taktiež ostatných členov informoval, že v súlade s § 128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má pri hlasovaní jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

2. Hlasovanie o návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je Dlžník

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných, že návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníka bol v súlade s § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) predložený veriteľskému výboru na schválenie dňa 11.05.2021, a to v lehote stanovenej uznesením č. 1 veriteľského výboru prijatého na 2. zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 26.04.2021. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Predseda veriteľského výboru zvolal dnešné zasadnutie veriteľského výboru za účelom hlasovania o návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Následne predseda veriteľského výboru požiadal Dlžníka o predstavenie predloženého návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru. Dlžník odprezentoval návrh prepracovaného reštrukturalizačného  plánu.

Následne prebehla diskusia členov veriteľského výboru, v rámci ktorej nezazneli žiadne výhrady k  návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníka.

Po skončení diskusie veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníka, pričom Predseda veriteľského výboru navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o prijatí uznesenia č. 1 v nasledujúcom znení:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán schvaľuje návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníka predložený veriteľskému výboru dňa 11.05.2021 a zároveň veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor zároveň doručením zápisnice z tohto zasadnutia žiada v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR reštrukturalizačného správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ust. § 146 ZKR.“

O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 1 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:

Za:                 3              (UniCredit Bank, MARSHALL, SPP)

Proti:            0             nikto

Zdržal sa:    0             nikto

Na základe výsledkov hlasovania Predseda veriteľského výboru konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1 v nasledujúcom znení:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán schvaľuje návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníka predložený veriteľskému výboru dňa 11.05.2021 a zároveň veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor zároveň doručením zápisnice z tohto zasadnutia žiada v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR reštrukturalizačného správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ust. § 146 ZKR.“

3. Diskusia a prerokovanie ďalšieho postupu, prípadné námietky a pripomienky k hlasovaniu a priebehu zasadnutia

Po hlasovaní o predloženom návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníka a prijatí uznesenia č. 1 vyzval Predseda veriteľského výboru prítomných na predloženie ďalších prípadných podnetov na diskusiu vo vzťahu k ďalšiemu postupu, pričom nikto z prítomných nemal žiadne návrhy.

Následne Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných, aby vzniesli prípadné námietky, pripomienky a návrhy alebo žiadosti týkajúce sa hlasovania a priebehu zasadnutia veriteľského výboru, pričom nikto z prítomných nevzniesol žiadne námietky, pripomienky, návrhy alebo žiadosti.

4. Záver

Predseda veriteľského výboru sa prítomným poďakoval za ich účasť na zasadnutí veriteľského výboru a následne o 10:23 hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave, dňa 19.05.2021