| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
| 4. prenájom hnuteľných vecí, |
| 5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
| 6. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, |
| 7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| 8. prípravné práce k realizácii stavby, |
| 9. banská činnosť |
| 10. činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3 |
| 11. vykonávanie trhacích prác |
| 12. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava |
| 13. vnútroštátna nákladná cestná doprava |
| 14. vedenie účtovníctva |
| 15. výroba a spracovanie výbušnín |
| 16. geodetické a kartografické činnosti |
| 17. montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy |
| 18. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických |
| 19. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava |
| 20. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu |
| 21. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu |
| 22. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok |
| 23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
| 24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
| 25. Inžinierska činnosť,stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Žák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sad na Studničkách 8964/2A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 28.09.1973, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Igor Schnierer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krátka 412/14, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 13.05.1967, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Viera Palanová, Bydlisko: Názov obce: Rosina 481, PSČ: 013 22 , Dátum narodenia: 13.10.1966, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Gaňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 1125/30, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 16.07.1964, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Žák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sad na Studničkách 8964/2A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 28.09.1973, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje:
a) buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo
b) podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Reto Marti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hardeggstrasse 10, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8049 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 12.03.1974, Deň vzniku funkcie: 21.12.2010 |
|
Meno a priezvisko: Peter Krcho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stodolova 14, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 07.06.1968, Deň vzniku funkcie: 06.02.2019 |
|
Meno a priezvisko: Olivier Laurent Bőckli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): route d ´Eissy 19, Názov obce: Domdidier, PSČ: CH-1564 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 09.04.1967, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 152/2009, Nz 15270/2009 zo dňa 12.5.2009, jej zmeny zo dňa 1.6.2009 pod č. N 178/2009, Nz 18134/2009 a jej zmeny zo dňa 12.6.2009 pod č. N 197/2009, Nz 19769/2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení. |
| 2.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2009, Nz 25666/2009 zo dňa 30.7.2009- zmena sídla, zmena obchodného mena. |
| 3.
Kúpa časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TUBAU, a.s., IČO: 35 801 999 ako predávajúcim zo dňa 24.10.2009, schválenej rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 22.10.2009. |